证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，房地产市场在金融宽松和政策刺激的综合作用下，经历了由全局性低迷到成交量显著回升、局部房价反弹的转折。一二线城市库存去化速度较快，房价结束调整企稳回升；而三四线城市由于存量较大，房价相对较为稳定。

  新型城镇化方面，国家发改委等11个部门联合发布了《国家新型城镇化综合试点方案》，全国各省市积极部署并推进新型城镇化的稳步发展，“因地制宜、试点先行”构成各省2015年新型城镇化工作的主基调。

  报告期内，公司紧紧围绕“增收入、降成本、精管理、调结构，加快实现转型发展”的整体工作思路，努力推进各项工作开展，基本完成了上半年的经营目标，公司战略转型业务进入稳步发展的轨道。

  报告期内，公司实现主营业务收入21.12亿元，比上年同期下降21.50%；营业总成本25.61亿元，比上年同期下降8.80%；实现利润总额-2.08亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.23亿元。

  报告期内，公司主要业务开展情况如下：

  1、住宅地产业务

  报告期内，住宅开发事业部实现商品房销售面积12.35万平方米，实现合同销售金额14.82亿元，实现资金回笼19.07亿元，上海新江湾中凯城市之光提前实现住宅及商铺的清盘销售，青岛时代城、重新北麓官邸等项目均取得较好的销售业绩。在项目储备方面，一方面加大对上海市旧城改造、城中村改造、棚户区改造、保障房项目等政策性房产项目拓展步伐，另一方面积极处置存量资产，优化资产结构。上半年重点推进了上海浦东新区曹路老集镇“城中村”改造项目和上海市闵行区莘北村、朱行村城中村改造项目，并通过挂牌方式转让上海凯祥房地产有限公司70%股权。截止报告期末，公司在建项目8个，在建面积152.3万平方米；报告期新开工项目2个，新开工面积18.18万平方米。

  2、城镇生活服务平台

  报告期内，公司第一个城市客厅项目“店口城市客厅”成功开业，引入了物美超市、星美影院、德克士餐厅、麦咭乐园等一大批知名品牌，开业当天营业额接近300万元，“店口城市客厅”成为了提升城镇品位，引领当地消费的商业中心。公司“城市客厅”标准化体系进一步完善，建立了设计、成本控制、施工建设、内部管理等方面的标准化制度和流程，并通过信息化逐步固化，为加强成本控制和提升项目管理水平提供了保障。上半年新增城市客厅项目4个，并锁定50余个意向项目，已经取得的海盐、塘栖、横村等11个城市客厅项目正在抓紧建设，计划今年下半年完成工程交付。招商运营方面，“城市客厅”项目的快速发展给商业运营带来挑战，公司大力培养和引进优秀人才，逐步建立公司的商业运营管理优势；上半年公司组织了2015年大型招商推介会，与横店院线、吉易盛超市、中华两岸连锁经营协会等多家企业签订战略联盟协议，为后续“城市客厅”的陆续开业建立了基础。根据“四轮驱动”的战略实施计划，公司成立互联网公司负责城镇生活服务平台线上平台的搭建，完善线上平台布局，并计划对业务模式清晰、利润来源独立的互联网公司和O2O应用公司进行持续并购，打造互联网产业链闭环。

  3、房地产金融业务

  上半年，公司积极推进“城市客厅”资产购买基金的研究，配合公司整体战略，完成“城市客厅”基金标准化产品设计，店口、闲林项目“城市客厅”基金方案已经与投资人达成合作意向。凯思达资本与建信信托合作发起设立了“常德城投基金”和“兴城建投基金”两支政信类投资基金，两支基金已完成全部资金募集及投放，取得了在政府信用类投资基金方面的突破。公司拓展互联网金融业务，携手皮城金融共同发行的嘉凯城商业系列互联网金融产品，完成首期募资3000万元。报告期末，凯思达资本累计管理基金规模达56.86亿元。

  4、其他方面。

  物业公司以提升和促进项目增值，为业主创造幸福生活为宗旨，有效利用项目资源，创新管理方式，提升服务质量，为公司房地产项目的增值作出了积极地努力。上半年，物业公司通过增收节支扭转了亏损的局面，基本保持收支平衡。

  为了有效防范风险，更好地服务于公司城镇生活服务平台战略，公司调整贸易板块的定位，将贸易板块确定为公司内部采购平台，为公司“城市客厅”项目及房地产开发项目提供钢材及其他材料的采购服务。未来贸易公司除为“城市客厅”项目及房地产开发项目进行采购和销售外，不再发生新的对外贸易业务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、浙江长三角城镇发展数据研究院， 2015年2月正式成立，为民办非企业机构，开办资金200万元，出资者为嘉凯城集团股份有限公司，本期纳入合并范围。

  2、杭州名城餐饮管理有限公司截止2015年3月20日清算完毕，此后期间不纳入合并范围。

  3、南京之江物业管理有限公司截止2015年3月4日清算完毕，此后期间不纳入合并范围。

  4、上海城陇投资发展有限公司，2015年5月28日成立，注册资金20000万，嘉凯城集团（上海）有限公司持股80%，未实际出资，本期纳入合并范围。

  5、上海城路投资发展有限公司，2015年5月26日成立，注册资金20000万，嘉凯城集团（上海）有限公司持股90%（其中：上海典昌投资有限公司委托嘉凯城集团（上海）有限公司参与该项目的投资，间接持股20%），未实际出资，本期纳入合并范围。

  6、嘉凯城（上海）互联网科技有限公司，2015年4月30日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团股份有限公司持股100%，未实际出资，本期纳入合并范围。

  7、嘉凯城城镇化建设发展（绍兴袍江）有限公司，2015年2月正式成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。

  8、嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司，2015年2月2日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本5000万，本期纳入合并范围。

  9、嘉凯城城镇化建设发展（南浔双林）有限公司，2015年1月30日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股70%，嘉凯城集团股份有限公司持股30%，实收资本2200万。本期纳入合并范围。

  10、嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司，2015年1月27日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。

  11、嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司，2015年1月23日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。

  12、嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司，2015年2月11日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。

  13、嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司，2015年2月11日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。

  14、嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司，2015年1月29日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。

  15、嘉凯城城镇化建设发展（温岭泽国）有限公司，2015年4月7日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。

  16、嘉凯城城镇化建设发展（海宁许村）有限公司，2015年4月30日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。

  17、嘉凯城城镇化建设发展（常熟）有限公司，2015年4月28日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。

  18、嘉凯城城镇化建设发展（常州）孟河有限公司，2015年5月13日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。

  19、嘉凯城城镇化建设发展（常州）横林有限公司，2015年6月1日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。

  20、报告期内，公司转让上海凯祥房地产有限公司70%的股权，本期不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-066

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届董事会第六十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议于2015年8月22日以通讯方式发出通知，8月27日在公司20楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《2015年半年度报告》及摘要。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议并通过了《关于设立“杭州数城科技有限公司（暂名）”的议案》。

  为实现“城市客厅”项目的线上线下融合，促进公司战略转型，公司全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”）拟与华院数据技术（上海）有限公司（以下简称“华院数据”）合资设立“杭州数城科技有限公司（暂名）”，负责城镇生活服务平台线上平台的搭建和运营，完善线上平台布局。设立公司基本情况如下：

  公司名称：杭州数城科技有限公司（暂名，以工商登记为准）

  注册地：浙江省杭州市

  注册资本：2000万元。其中嘉凯城（上海）互联网科技有限公司出资1020万元，持股51%；华院数据出资580万元，持股29%；管理层出资400万元，持股20%。

  出资时间：根据合资公司发展需要，各方动态同比例分期出资，但最迟应于合资公司成立之日起两年内缴清。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议并通过了《关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行增资的议案》。

  根据嘉凯城（上海）互联网科技有限公司发展的需要，为提升科技公司对外投资并购的能力，拟对科技公司增资5000万元，增资后科技公司注册资本为1亿元。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-067

  嘉凯城集团股份有限公司

  2015年三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日

  2、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、公司房地产业务前三季度项目结算少，产生的营业收入及净利润较少；

  2、公司城镇生活平台战略处于投入阶段，尚未产生收益。

  四、其他相关说明

  上述预测为公司的初步估算，具体财务数据将在2015年三季度报告中详细披露。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-069

  嘉凯城集团股份有限公司关于收到

  《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月28日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152559号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日