证券时报多媒体数字报

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-031

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于完成公司工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕843号）文核准，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金净额为人民币35,713.97万元。天健会计师事务所于2015年5月25日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2015】139号《验资报告》验证确认。

  公司于2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2015 年 8月 1 日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。

  近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

  名称：杭州永创智能设备股份有限公司

  注册号：330106000039238

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：西湖区三墩镇西园九路1号

  法定代表人：吕婕

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：2002年11月07日

  营业期限：2002年11月07日至长期

  经营范围：包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具、包装材料的研发、设计、制造、加工，计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务，培训服务（不含办班培训），包装机械的维护、修理，本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收（限企业内经营，废旧金属除外），从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-032

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第八次会议于2015年8月28日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年8月22日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》

  董事吴仁波回避表决。

  独立董事发表明确同意意见。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  2、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

  董事吴仁波回避表决。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  董事吴仁波回避表决。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  4、审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中议案1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-033

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司第二届监事会第七次会议于2015年8月28日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

  1、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》

  关联监事丁佳妙、耿建回避表决。

  表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

  2、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

  关联监事丁佳妙、耿建回避表决。

  表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  关联监事丁佳妙、耿建回避表决。

  表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-034

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于筹划员工持股计划进展情况

  暨复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因筹划员工持股计划，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已于 2015 年8月17日开市起停牌，详见公司于2015年8 月14日、2015年8月21日在上海证券交易所及相关法定媒体披露的《关于筹划员工持股计划的停牌公告》（公告编号：2015-025）、《关于筹划员工持股计划的继续停牌公告》（公告编号：2015-030）。

  一、停牌期间的主要工作

  停牌期间，公司积极推进员工持股计划相关工作，通过召开座谈会等多种形式，在征询相关意见并结合公司实际情况的基础上，拟定了本次员工持股计划（草案），并就相关事项召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议进行审议。本次员工持股计划（草案）相关内容如下：

  （一） 资金总额：本员工持股计划筹集资金总额上限为8000万元；

  （二） 股票来源：1、二级市场购买；

  2、大宗交易等法律、行政法规允许的其他方式。

  （三） 参加对象：公司及子公司监事、高级管理人员和核心骨干员工；

  （四） 存续期限：24个月（其中锁定期为 12 个月）；

  （五） 管理方式：委托管理。

  二、该事项对公司的影响

  推行员工持股计划有利于公司建立长期激励约束机制，充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，有助于公司持续健康发展。

  三、风险提示

  本次员工持股计划，需提交公司股东大会审议通过后，公司管理层方可具体实施，公司将及时履行披露义务。

  经向经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015 年8月31日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-035

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年9月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月16日 14点30分

  召开地点：公司一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月16日至2015年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案经公司第二届董事会第九次会议审议提交，相关议案内容及董事会决议，公司已上海证券交易所网站和相关法定媒体进行披露。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4

  应回避表决的关联股东名称：杭州康创投资有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：   

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

  （2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

  2.参会登记时间：2015 年 09月 14日-15日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

  3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

  4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、其他事项

  1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2.请出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 09月16 日（星期五）下午 14:00

  到会议召开地点报到。

  3.会议联系方式：

  联系人：张彩芹、耿建

  联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

  邮政编码：310030

  电话号码：0571-28057366

  传真号码：0571-28028609

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  附件1：授权委托书

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  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  杭州永创智能设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。