证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，医药行业运行各项指标增速有所放缓，行业集中度进一步提升。公司董事会在“业务转型达成内涵式增长”和“购并扩张实现外延式发展”两大核心战略的指引下，有效推进2015年经营目标及计划。一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务运营各个流程的精细化管理，并重视对终端的把控和服务能力的提升，优势市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。另一方面，顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出新业态与新需求，积极探索转型发展机会，深度整合内外部资源，稳步推进外延式发展，提升公司运营和资金使用效率，并通过外延式扩张实现资源共享、协同增效，推进公司良性、持续、健康成长。

  2015年上半年在全体员工、管理层共同努力下，按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，调整经营策略，优化服务方式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场，拓展新的经营模式；各项工作进展有序，实现总收入450,110.7 万元，同比增长25.65 %，实现归属于母公司所有者净利润10,328.19万元，同比增长30.83 %，公司业绩稳步增长，顺利完成了上半年的经营管理任务和计划目标。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2015年半年报纳入合并范围的子公司共30户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-074

  山东瑞康医药股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定于 2015年9月14日召开 2015年第四次临时股东大会，公司于2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：山东瑞康医药股份有限公司董事会。

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：本次会议的开始时间为2015年9月14日下午15时，会期半天。

  网络投票时间为：2015年9月13日－9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路326号公司会议室

  5、股权登记日：2015年9月9日。

  6、会议出席对象:

  (1)、截至股权登记日 2015年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  (2)、公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年半年度利润分配预案》

  此议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次监事会审议通过，详细内容见公司于2015 年8月29日在巨潮网资讯上披露的董事会决议和监事会决议及相关文件。

  2、审议《关于为全资子公司济南瑞康医药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

  此议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容见公司于2015 年8月29日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会，公司将根据股东大会规则对议案中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、现场会议登记

  1、登记办法：

  （1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

  （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2015年9月11日17:00前以信函或传真方式登记。

  2、登记时间、地点：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2015年9月11日 17:00 之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编 264004（信封注明“股东大会”字样）

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

  网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362589

  2、投票简称：瑞康投票

  3、投票时间：2015年9月14日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。

  4.在投票当日，瑞康投票 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  如下表：

  ■

  （3） “委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  ■

  (4)本次股东大会共有两项议案。

  (5)同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日15：00，结束时间为2015年9月14日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

  （1）申请服务密码的流程

  投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网

  址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，

  进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：山东省烟台市机场路 326 号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

  邮编：264004

  电话：0535-6737695

  传真：0535-6737695

  电子信箱：stock@realcan.cn

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月14日召开的2015年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。@委