证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  A 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，本公司实现营业收入41.80亿元，较上年同期上升6.13亿元，升幅约为17.19%，主要系本公司四个主要业务板块销售收入均有不同程度的上升所致；报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，较上年同期上升1.33亿元，升幅约为66.50%，主要系报告期内本公司销售收入的增加带来净利润增加所致。报告期内，本公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.87亿元，较上年同期上升1.01亿元，升幅约为54.30%。

  报告期内，公司保健品及OTC业务（不含丽珠集团OTC）实现销售收入2.02亿元，较上年同期上升0.19亿元，升幅约为10.38%；实现净利润贡献为0.47亿元，相比上年同期上升约23.68%，主要源于公司保健品在战略方面的调整及积极尝试新的商业模式，从传统的销售产品转变为为用户提供极致服务，同时结合会员系统开展数据库精准营销，大幅提升用户的好感度及口碑传播，形成用户数量快速增长的良好势头；在品牌方面，静心品牌的更年调养理念，让用户可以放心长期服用静心来调养身体健康；在渠道上合作模式创新，静心、鹰牌联合全国各大医药连锁展开战略联盟，开启体验式营销的新模式；同时保健品O2O服务模式创新，针对会员提供线下的增值服务，让会员之间形成良好的互动及服务，形成会员的归属感及价值感，有效增加品牌忠诚度。

  报告期内，公司海滨制药产品实现营业收入4.77亿元，较上年同期上升约0.84亿元，升幅为21.37%；实现净利润贡献为0.79亿元，较上年度上升0.27亿元，升幅为51.92%，主要系因报告期内公司美罗培南制剂销售量同期上升带来营业收入的稳步提升。报告期内，海滨制药继续优化处方药销售模式，优化资源充分配置及细化考核管理；报告期内海滨制药继续加大及推进非规范市场的开拓力度，出口客户数量大幅增加，原料与制剂出口数量均有提升并创历史新高。同时，海滨公司亦在积极准备美国FDA认证事宜。

  报告期内，焦作健康元实现销售收入5.45亿元，较上年同期上升0.78亿元，升幅约为16.70%；报告期内公司实现净利润贡献为0.94亿元，较上年上升0.68亿元，升幅约为261.54%。报告期内，随着国内原料药市场的稳步回暖，公司7-ACA产量和销量相比去年同期均有上升。报告期内，焦作健康元积极研发新配方、新工艺，动力、环保车间等加大排查力度，充分贯彻并执行节能减排，同时加强销售市场维护，稳定市场占有率，积极开拓新客户，为公司的持续盈利创造条件。公司也将积极引进及开发新产品坚持以发酵类原料药中间体为主并逐渐延伸产业链，有效提升公司整体竞争力及综合实力。

  报告期内，本公司控股子公司丽珠集团（SZ000513，HK01513）实现营业收入31.15亿元，较上年度上升4.87亿元；实现其归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约1.57亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为2.88亿元，为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约1.33亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2015年半年度报告》。

  报告期内，以销售白芸豆固体饮料为主的思埠健康元为本公司带来约1,337.57万元的收益；报告期内，金冠电力为本公司带来约1,090.46万元的收益。

  本公司于2015年8月26日发布《 关于拟与丽珠集团进行资产整合及公司股票复牌公告》（公告编号：临2015-073号），本公司计划拟以本公司控制的海滨制药及新乡海滨两个公司中的与药品生产、销售有关的全部或部分资产用于认购丽珠集团拟非公开发行的股票；并且丽珠集团将拟以现金购买本公司控制的焦作健康元全部或部分股权。

  如前述交易未来实现达成后：海滨制药、新乡海滨及焦作健康元主要资产（或股权）由现本公司直接控制变更为通过丽珠集团间接控制，本公司通过合并丽珠集团会计报表，海滨制药、新乡海滨及焦作健康元依然在本公司合并会计报表范围之内。

  如前述交易未来实现达成后，本公司主要的药品生产及经营均由丽珠集团实施控制。除丽珠集团之外，本公司未来发展方向如下：

  （A）、短期内，保健品及OTC依然系本公司主要发展方向。

  本公司保健品及OTC业务在不断拓宽与保健有关的保健品、食品产品线的同时，营销模式的调整也将系公司的重点发展战略，在通过传统销售领域的商业模式基础上，充分结合产品会员系统进行精准营销，利用O2O模式对会员提供增值服务，有效增加品牌的忠诚度；同时微商的商业模式，将会系公司探索的主要方向，通过利用微信朋友圈等在内的社交网络，充分利用互联网以个人为中心、以社交关系为纽带的微商营销模式，形成公司与产品会员及最终消费者之间的良性直接互动从而带动扩大产品的销售。报告期内，微商商业模式的利用使本公司初步获得一定的收益，虽然长期效果还有待于近一步观察，但保健品及OTC的未来营销模式中强调人与产品、人与公司直接互动的核心不会改变，仅是利用何种渠道何种方式达到提高对公司、对产品的美誉度的同时，还能长期维持多次重复消费系未来公司将会积极探索的主要方向之一。

  （B）、中短期内，本公司控股的上海方予研发的呼吸类治疗药物，有望在中短期内形成公司新的利润增长点，并形成公司另一拳头类产品。

  近年来由于各种原因所致，全国各地雾霾天气的数量持续较多，虽然各地环保部门及众多生产企业等不断加强环境的治理及保护并取得一定的成效，但呼吸类的疾病可能会在一定时期不断增多，因此呼吸类的药物及新的剂型，系本公司中短期内发展的重点。本公司子公司上海方予研发，另一子公司太太药业申报的异丙托溴铵气雾剂已于2014年10月被广东省食品药品监督管理局受理，布地奈德吸入气雾剂亦于2015年5月份同样被受理。前述两款产品均系氟利昂替代产品且替代的技术难度较大，在我国政府承诺所有以氟利昂作为抛射剂的吸入气雾剂最后淘汰的期限为2015年12月31日的紧迫时间内，太太药业申报的前两款产品均有望进入加快审评。上海方予金方总经理系上海医药工业研究院药剂学博士、美国VCU大学博士后，享受国务院特殊津贴、研究员、博士生导师。上海方予与钟南山院士所领导的广州呼研所合资成立广州健康元呼吸药物工程技术有限公司，属于国内呼吸类药物研究的强强联合。在不久的将来呼吸类药物将成为本公司重要业务板块之一。

  （C）、中长期内，本公司现有总部办公地及南山生产基地的改造，将有可能增加未来本公司新的主营业务。

  根据深圳市人民政府办公厅深府办函【2015】115号文同意印发的《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》，将产业用地平均容积率由1.98提高到5，政府将引导高新区北区达到实现产业升级、空间倍增和产城融合，打造成世界一流的高科技园区，且要求园区内实现“1年正式启动、3年全面铺开、6年明显改观”的目标。本公司现有总部办公及南山生产基地系高新区北区地域内，未来现有南山生产基地将会搬迁他地进行生产，或在法律法规允许的情况下委托他人进行生产，而现有地块未来或将以包括但不限于互联网+大健康等在内的高新科技、新型商业的模式为主题进行开发。对未来改造后的创业园，期望以各种方式支持相关行业创业的同时又能达到提高本公司长期回报，将会是本公司思索及探讨的主要方向之一。但截至目前均尚未开展正式的研究论证，仅展开聘请专业设计公司对所涉及的地块进行规划研究及与政府相关部门进行前期沟通的工作。未来本公司现有南山生产基地的搬迁、新建创业园区的具体规划设计等均尚在初步研究探讨中，距方案的确定及实施还有相当长时间窗口，尚存在不确定性。本公司将根据相关信息披露的规定进行持续信息披露，敬请投资者注意投资风险。

  （一）主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ①营业收入变动原因说明：主要系本公司之四大业务模块销售收入均有所上升所

  致；

  ②营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加带来营业成本的增加所致；

  ③销售费用变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致；

  ④管理费用变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集团研发投入、限制性股票成本摊销增加所致；

  ⑤财务费用变动原因说明：主要是本公司健康元集团短融利息增加及丽珠集团重大建设项目完工，贷款利息资本化减少、费用化增加所致；

  ⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售增长所致；

  ⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司之子公司丽珠集团工程建设支出减少所致；

  ⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司健康元集团上年同期发行短期融资券及本期偿还本金和利息所致；

  ⑨研发支出变动原因说明：主要系本公司子公司丽珠集团、太太药业、焦作健康元、海滨制药研发支出增加所致。

  2、其他

  （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，本公司主营业务稳定，利润构成或利润来源未发生重大变动；

  报告期内，本公司实现主营业务收入41.14亿元，相比上年同期上升18.35%，其中制剂产品实现销售收入22.22 亿元，相比上年同期上升2.54%，原料药实现销售收入15.08亿元，相比上年同期上升59.69%，增幅明显；

  报告期内，本公司焦作健康元7-ACA市场价格及销售量相比去年同期均有不同程度上升，海滨公司美罗培南制剂销售量亦有所上升，为本公司带来丰厚的利润回报。丽珠集团情况详见《丽珠集团2015年半年度报告》。

  （2）经营计划进展说明

  本公司2014年年度报告披露公司2015年度经营目标：本公司将实时关注市场动态，充分依托及发挥现有资源及优势，不断提高各业务单元在其细分市场的市场地位，不断增强公司的核心竞争能力。2015年，公司将争取实现83亿元的营业收入目标。

  2015 年上半年度本公司实现营业收入41.80亿元，目标完成率为50.36%。下半年度，本公司将继续努力争取早日完成既定目标。

  （二）产品或地区经营情况分析

  1、业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明：

  报告期内，本公司实现主营业务收入41.14 亿元，较上年同期上升约6.38亿元，升幅约为18.35%，主要系因报告期内国内原料药价格及数量的上升带来公司原料药营业收入相比上年同期上升将近60%所致。报告期内，公司单品中药制剂参芪扶正注射液实现营业收入7.14亿元的良好业绩。

  2、业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明：

  上述珠海地区及河南地区营业收入上升主要系报告期内丽珠集团及焦作健康元营业收入上升所致；上海地区营业收入主要系公司上海方予技术开发及转让收入所致。

  （三）核心竞争力分析

  报告期内，本公司始终秉持“为健康，为明天”的经营理念，坚持以市场、客户、股东为导向，以规范化、信息化和标准化管理为手段，坚实内控体系建设基础，密切关注医药行业动态并适时调整营销战略布局，不断充实及提升公司核心竞争力。报告期内，集团整体核心竞争力未发生重大变化。

  1、品牌优势

  本公司成立二十多年来，一直专注于医药领域的经营，其优良的产品质量及市场服务等树立了企业长久以来成功的品牌形象并为本公司赢得广泛市场认可。本公司保健品牌“太太”、“静心”、“鹰牌”、“意可贴”，处方药“倍能”和“速能”及丽珠旗下系列产品的众多品牌，为本公司赢得了广泛的市场认知度及企业发展潜力。

  2、产品结构多元化，高端专项品种市场优势明显

  本公司产品涵盖保健品及OTC、原料药、处方药制剂、化学药制剂、生物医药领域，具体产品覆盖保健食品、抗感染用药、消化系统用药、心血管系统用药、神经类治疗用药、抗肿瘤用药、泌尿系统用药及辅助生殖系统用药、诊断试剂等，丰富的产品阵容及品类为本公司现在及未来发展获取了更多市场机会及发展空间，其中某些单类产品，如7-ACA、美罗培南原料药及制剂、抗病毒颗粒及中药抗肿瘤用药参芪扶正注射液等，市场占有率及行业优势明显，为本公司带来丰厚利润回报的同时，更进一步有效提升公司市场形象。

  3、科技研发创新能力

  本公司历来重视生产工艺技术创新及新产品的研发，本公司拥有多项专利及核心技术，公司美罗培南（原料药）和无菌美罗培南制剂（注射用粉末）已通过欧盟EU-GMP 认证，无菌美罗培南已通过欧洲药品质量管理局CEP 认证，单抗新品注射用重组人源化抗肿瘤坏死因子α单抗克隆抗体获得国家食品药品监督管理总局（简称“SFDA”）批准进行I期临床试验。

  在切实加强研发实力的同时，本公司亦在积极创建及打造研发管理平台。通过设立专职项目管理部，培养项目经理及大力做好项目管理培训工作，目前公司已形成有效的项目管理制度及良好氛围，切实有效加强研发过程的中间管控及风险监制，实现资源的协调利用。报告期内，上海方予公司研发的用于治疗哮喘的喷雾剂产品车间已基本建成并试产成功，生产工艺达到计划要求，其中部分产品已申报，后续本公司将抓紧申报节奏。止痛类相关用药已向国家食品药品监督管理局提交生产注册申请资料并在受理中，糖尿病相关用药已完成注册验证工作及提交药品注册相关资料亦在受理中。

  4、营销模式革新带来企业增值

  我国健康产业未来趋势将会是新兴互联网营销与传统产业相结合模式，传统产业依托互联网，特别是移动互联网，提高销售转化率，增加客户及消费者粘性。为此，本公司亦不断尝试及推动各种以互联网为依托的新型营销模式，传统销售模式与新型互联网营销的并举，使本公司直接建立与最终消费者间长期良好的互动关系，有效增强对消费者的长期价值服务及增值服务。

  5、持续营销改革及创新提升终端竞争优势

  持续的公司营销方式及队伍的改革及创新，使得公司的销售队伍更具自主性、竞争力及挑战性，加上通过常年的积极互动保持了和各级经销商良好的合作关系。丽珠集团采用简政放权增强合约销售商自主销售决策能力的新型营销模式，在调动公司营销人员工作热情及积极性的同时，更是实现了公司 人员、品种、终端、政策等资源优化配置，扩大了公司产品推广及覆盖，实现了公司营业收入的有效增长。

  6、人才优势

  人才是公司发展的核心，多年来，公司高效的运行管理模式及薪资培训体系，已凝聚一批高新技术创新型人才和管理团队。公司整体人才队伍中不仅有高端药学科研人员，深谙药事法规、药品生产的专业人员，更有行业经验资深、管理经验强劲的高端管理型人才，为公司健康持续稳定发展保驾护航。

  （四）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  （1）2015年5月18日，本公司与广东思埠集团有限公司共同发起设立广州思埠健康元保健品有限公司，注册资本人民币1,000万元，本公司以货币方式出资人民币490万元，占比49%。该公司主要从事食品、保健食品的零售、批发、进出口及相关配套业务。本报告期，该公司主要主营公司新产品太太白芸豆固体饮料并取得良好业绩。

  （2）2015年5月18日，本公司子公司丽珠集团经营管理层召开会议审议批准其对美国公司CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC（“CYNVENIO”）进股权投资及公司之控股附属公司与CYNVENIO签订《合资公司框架协议书》。

  于该日，丽珠集团、ACCORD DATA HOLDINGS LIMITED、SKYEAST GLOBAL LIMITED、SYNO VENTURES MASTERFUND, L.P.（SYNOCAPITAL,LLC为其基金管理人）等（以下统称：出资方）与CYNVENIO共同签订了《Note Conversion and Series B Preferred Stock Purchase Agreement》（《B轮优先股股权认购及债转股协议》），由出资方共同出资2,050万美元认购CYNVENIO本次发行的B轮优先股，其中，丽珠集团出资900万美元，其他参与方合计出资1,150万美元。

  同日，丽珠集团之控股附属公司珠海丽珠试剂股份有限公司（“丽珠试剂”）与CYNVENIO签订《合资公司框架协议书》，双方商定共同投资在中国境内设立一家中外合资企业（“合资公司”）。拟定合资公司注册资本为人民币12,400万元，原则上，丽珠试剂及CYNVENIO各持合资公司50%股权。

  截至本报告日，丽珠集团已出资900万美元完成对CYNVENIO本次发行的B轮优先股的认购，丽珠试剂与CYNVENIO拟设立合资公司之事项正处筹备阶段，尚未完成工商注册等事宜。详情请参见《丽珠集团2015年半年度报告》。

  （1）证券投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  （2）持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  （3）持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1）委托理财情况

  报告期内，本公司无委托理财事项。

  （2）委托贷款情况

  2013年6月28日，本公司召开五届董事会十次会议，审议并通过《关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易的议案》，同意本公司向参股公司金冠电力因经营发展需要提供期限不超过三年六个月，最高限额为人民币1.50亿元的委托贷款，从实际贷款发放之日起算，贷款利率不低于银行同期贷款利率，每半年支付一次利息。金冠电力以其另两位股东香港嘉华国际企业有限公司及焦作市嘉华贸易有限公司所持金冠电力51%股权为本公司提供担保，并在贷款实际发生时，积极配合及履行相应的股权质押手续。详见《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十次会议决议公告》（临2013-015）及《健康元药业集团股份有限公司关于向金冠电力提供委托贷款的关联交易公告》临2013-016）。

  上述委托贷款报告期内无发生额。截至本报告期末，上述委托贷款余额为人民币10,000万元。

  （3）其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、募集资金使用情况

  报告期内，本公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  注：A、上表中除丽珠集团数据已合并其旗下子公司报表外，其他子公司之间相互持股的未合并其持有的其他子公司、分公司报表；

  B、上表中除丽珠集团、珠海健康元及上海方予外，均为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，其财务数据均为其个别会计报表的数据及其归属母公司数据，亦存在各子公司间或与本公司间进行交易的情形，因此未单独分析其个别会计报表数据，公司各业务模块具体经营分析请见本节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析内容；

  C、丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2015年半年度报告》。

  5、非募集资金项目情况

  经本公司2012年第二次临时股东大会批准通过《海滨制药医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》，项目同意海滨制药将深圳市坪山新区坑梓街道工业用地用于海滨制药医用碳青霉烯类系列产品产业化基地的建设，项目总投资额为人民币10.37亿元，并授权公司董事会在前述项目投资估算总额内，根据项目进度及本着厉行节约的原则对投资总额或在各明细项目间的投资金额进行调整。

  目前该项目已完成房地产登记、用地规划许可、方案设计批复、工程设计施工图审查及场地三通一平、节水评估报告批复等前期准备工作，并已取得深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地。截至报告期末，该项目已累计投入约4,600万元。

  B 利润分配或资本公积金转增预案

  （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  本公司于2015年6月12日召开2014年年度股东大会，审议并通过《2014年度利润分配方案》：以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次本公司发放的现金红利占最近一期经审计合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的43.64%。

  鉴于本公司限制性股票激励计划的首次授予，截至本次利润分配股权登记日2015年8月7日，本公司股本总额由1,545,835,892股增加至1,583,879,292股。本次利润分配除息日为2015年8月10日，实际发放日为2015年8月10日。截至本报告公告日，除本公司控股股东百业源公司现金红利未发放外，其他股东现金红利均已全部发放完毕。（详见《健康元药业集团股份有限公司2014年度利润分配实施公告》临2015-062）。

  报告期内，本公司现金分红政策的制定与执行严格依据及遵循中国证监会及上海证券交易所等现金分红政策的要求，符合《公司章程》及股东大会决议的规定，分红标准清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并充分发表独立意见，结合并用现场与网络投票方式依法表决，中小股东合法权益得以充分体现及维护。

  （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  C 其他披露事项

  （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2015年8月5日，本公司召开五届董事会二十九次会议，审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司对可供出售金融资产减值的会计政策进行变更，具体变更情况如下：

  变更前采用的会计政策：

  “当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。”

  变更后采用的会计政策：

  “当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，公司谨慎根据公允价值低于成本的程度或期间长短，并全面结合其他多种因素进行判断。”

  变更日期：自2015年1月1日起执行。

  公司本次会计政策变更无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年1-6月纳入合并范围的子公司详见半年度报告全文附注八“在其他主体中的权益”。本期除丽珠集团外，本公司本期合并范围未发生变化。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  董事长：朱保国

  健康元药业集团股份有限公司

  2015年8月28日

  股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2015-080

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  六届监事会二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司六届监事会二次会议于2015年8月28日下午六届董事会二次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席余孝云先生主持，以记名投票方式审议了如下议案：

  审议并通过《对<2015年半年度报告及其摘要>发表意见》

  本公司监事会认为：本公司编制的《2015年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司2015年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年八月二十九日

  股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2015-081

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  六届董事会二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)六届董事会二次会议于2015年8月28日下午2：00采用现场会议并配合视频会议形式在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及公司总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、审议并通过《2015年半年度报告及其摘要》

  详见本公司2015年8月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年半年度报告》。

  表决结果为：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  二、审议并通过《关于本公司拟向工商银行深圳分行红围支行申请集团综合授信额度的议案》

  根据公司经营需要，同意本公司向工商银行深圳分行红围支行申请期限一年的集团综合授信额度人民币3亿元。

  表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年八月二十九日