证券时报多媒体数字报

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-103

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第六十七次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）第八届董事局第六十七次会议通知已于2015年8月27日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年8月28日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告>的议案》。自查报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺>的议案》。

  珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）作为华发股份的控股股东，承诺如下：

  若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺>的议案》。

  珠海市国有资产监督管理委员会作为华发集团的单一股东及华发股份的实际控制人，承诺如下：

  若华发股份存在《自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我委将依法行使股东权利，督促华发股份控股股东华发集团按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函>的议案》。

  公司董事、监事、高级管理人员就公司公开发行公司债券相关事项承诺如下：

  若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任张驰先生为公司副总裁的议案》。为配合公司发展，经陈茵总裁提名，并经第八届董事局提名委员会2015年第4次会议审查通过，聘任张驰先生为本公司副总裁（简历附后），任期自董事局审议通过之日起至本届经营班子届满之日止。

  独立董事就董事局聘任张驰先生为公司副总裁发表如下独立意见：1、根据张驰先生的个人履历、工作实绩等情况，认为张驰先生符合《公司法》及《公司章程》有关副总裁任职资格的规定；2、提名张驰先生为公司副总裁的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一五年八月二十九日

  简历：

  张驰，男， 1965年5月出生，大学本科学历。历任广州方圆地产控股有限公司常务副总经理、广东保利达地产有限公司总经理（中国）、辽宁华发投资有限公司副总经理、沈阳华纳置业有限公司总经理、威海华发房地产开发有限公司总经理、荣成华发房地产开发有限公司董事长、本公司市场营销部总监、珠海华发新科技投资控股有限公司董事长。

  证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-104

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年9月9日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：珠海华发集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年8月22日公告了股东大会召开通知，并于2015年8月26日公布了《关于2015年第五次临时股东大会更正补充公告》，单独或者合计持有21.91%股份的股东珠海华发集团有限公司，于 2015年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  公司控股股东珠海华发集团有限公司向公司董事局提议将以下议案增加至公司2015年第五次临时股东大会进行审议：

  （1）《关于<2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告>的议案》；

  （2）《关于<珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺>的议案》；

  （3）《关于<珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺>的议案》；

  （4）《关于<珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函>的议案》。

  上述议案内容详见公司于2015年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  三、 除了上述增加临时提案及公司于2015年8月26日公布的《关于2015年第五次临时股东大会更正补充公告》外，于2015年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月9日 10 点 00分

  召开地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月9日

  至2015年9月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1详见公司于2015年8月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告；议案2至议案5详见公司于2015年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  2015年8月29日

  报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-102

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于申请贷款的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以银行委托贷款形式，向上海歌斐资产管理有限公司申请融资，贷款金额不超过人民币8亿元，贷款期限不超过6个月。

  上述贷款事宜未超出公司2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一五年八月二十九日