证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，我国畜牧业在发展过程中经历着深刻的调整，面临产能的调整和价格效益两者之间的平衡。上半年国内肉的产量下降2.6%，蛋和牛奶的产量分别增长3.2%和3.3%，随着国内生猪价格恢复性上涨，生猪养殖行业逐渐走出了长期亏损的困境。由于猪价低迷导致养殖户退出以及禁养限养等因素，去年以来国内生猪存栏量一直下降，2015年上半年全国饲料需求量下降，上半年全国饲料总产量是8730万吨，同比下降1.7%，其中猪饲料3600万吨，同比下降7.1%，禽蛋饲料1350万吨，同比下降是3.4%，肉禽的饲料2300万吨，同比下降1.05%，非常饲料850万吨，同比下降0.7%，养殖饲料420万吨，同比增长1.5%，下半年随着猪价好转，养殖户补栏仔猪和母猪量增加，生猪供应量增加，饲料需求会好转。2015年上半年国内动物疫情稳定，没有出现大的动物疫情。

  报告期内，公司实现营业收入20.71亿，比上年同期增长13.83%；实现利润总额1.56亿，比上年同期增长45.22%；归属于母公司所有者净利润净利润1.41亿，比上年同期增长37.75%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟向新疆天康控股（集团）有限公司的股东发行A股股份吸收合并天康集团，天康生物为合并后的存续公司，天康集团被天康生物吸收合并后的法人资格及其持有的天康生物全部股份将予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员将并入天康生物，以上资产已于2015年3月31日交割完毕。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事长：杨焰

  二〇一五年八月二十九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-047

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  2015年第5次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2015年第5次临时董事会会议通知于2015年8月24日以书面专人送达的方式发出，并于2015年8月27日（星期四）以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事9人，董事周逸群先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，也未委托其他董事代为表决；独立董事余雄先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一） 审议并通过公司《2015年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于 2015 年 8 月 29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015年半年度报告摘要》<公告编号：2015-048>和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文》）

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  （二）审议并通过关于修订《公司章程》部分内容的议案；（议案内容附后）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票0 票；

  本议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  （三）审议并通过公司于2015年9月15日召开公司2015年第三次临时股东大会的议案；（议案内容详见刊登于2015年8月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》<公告编号：2015-049>）

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十九日

  章程修正案

  一、因公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，对《公司章程》相关内容进行如下修改：：

  1、原《公司章程》“第七条 公司注册资本为人民币86,831.8088万元。”

  修改为：

  “第七条 公司注册资本为人民币96,338.4608万元。”

  2、原《公司章程》“第二十条 公司股份总数为86,831.8088万股，均为人民币普通股。”

  修改为：

  “第二十条 公司股份总数为96,338.4608万股，均为人民币普通股。”

  二、因公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，需将公司经营范围修改如下：

  原《公司章程》“第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：兽药的生产、销售（具体以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、销售（具体范围以许可证为准）、荷斯坦牛的销售（具体范围以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，粮食收购。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询服务。食用农产品的销售。仓储业。”

  修改为：

  “第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：兽药的生产、销售（具体以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、销售（具体范围以许可证为准）、荷斯坦牛的销售（具体范围以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询服务。食用农产品的销售。仓储业。股权投资；农副产品的销售；肥料的生产、销售。”

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-049

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2015年9月15日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  （四）本次股东大会召开日期、时间：

  现场会议时间：2015年9月15日上午11：00时

  网络投票时间为：2015年9月14日—2015年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）股权登记日：2015年9月10日（星期四）

  （八）会议出席对象

  1、凡2015年9月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

  二、 会议审议事项

  (一）审议关于修订《公司章程》部分内容的议案；

  上述审议事项内容详见刊登于2015年8月29日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第5次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2015-047）及相关议案附件。

  三、 会议登记方法

  1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、 登记时间：2015年9月14日—2015年9月15日上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。

  3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司证券部。

  4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2015年9月15日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

  1、投票代码：362100。

  2.投票简称：天康投票

  3.投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“天康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A)申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  会议联系方式

  会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

  邮编：830011

  会议联系人：郭运江 罗婧

  会议联系电话：0991-6679231 6679232

  会议联系传真：0991-6679242

  会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月二十九日

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ■