证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决、修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年8月28日下午3:00；

  网络投票时间为：2015年8月27日-8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月27日下午3:00至2015年8月28日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持

  6、股权登记日：2015年8月21日

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共3人，代表有表决权股份总数为588,414,295股，占总股本的57.8477%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份588,414,295股，占公司股份总数的57.8477%；参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

  表决结果为：赞成588,414,295股，占本次会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议《关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案》。

  表决结果为：赞成588,414,295股，占本次会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二箹一五年八月二十八日