证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  1.1 公司经营情况

  公司主要从事福建省高速公路的投资、建设、收费、运营和管理。公司营业收入主要来源于所辖高速公路通行费分配收入。目前，公司运营管理的已通车路段为：82公里的泉（州）厦（门）高速公路、167公里的福（州）泉（州）高速公路、33公里的罗（源）宁（德）高速公路，参股245公里的浦（城）南（平）高速公路。同时，公司持有福厦传媒公司55%股权【其余45%股权为公司控股子公司福泉公司持有】。

  上半年，在宏观经济下行压力持续加大的背景下，公司顶住了压力，经营情况总体保持平稳。公司运营各路段车流量情况总结为“客车增，货车降”。客车流量方面，公司所辖路段均有小幅增长，福泉路段同比增长3.87%，泉厦路段同比增长5.95%，罗宁路段同比增长4.78%；货车流量方面，公司所辖路段均有所下降，福泉路段同比下降5.88%，泉厦路段同比下降6.67%，罗宁路段同比下降1.27%。

  报告期内，公司累计完成通行费分配收入（主营业务收入）125,565.84万元（公司所属各路段月度经营数据请至公司官网查询），同比下降1.15%，其中泉厦高速公路完成47,302.93.96万元，同比下降0.69%；福泉高速公路完成66,986.50万元，同比下降1.79%；罗宁高速公路完成11,276.41万元，同比增长0.72%。

  2015年上半年，公司实现营业收入126,577.69万元，同比下降1.48%，营业成本支出37,525.11万元，同比下降1.68%，管理费用支出3,076.23万元，同比下降10.92%，财务费用支出19,914.57万元，同比下降9.99%，对浦南公司的股权投资确认投资亏损-4,578.04万元，亏损幅度同比收窄7.26%，公司实现归属于母公司所有者的净利润32,058.88万元，同比下降0.90%。

  总体来看，报告期内，客车车流量同比保持小幅增长，货车车流量同比出现下滑，导致今年上半年的通行费分配收入同比小幅下滑；受益于良好的成本控制、预算管理及资金使用，管理费用和财务费用明显下降，同时浦南高速亏损幅度同比收窄，公司总体经营业绩与去年相比基本持平。

  1.2 经营计划进展说明

  针对公司实际情况以及今年的宏观经济形势等因素，公司在2014年年度报告中初步预计，2015年公司营业收入为27.66亿元左右，成本费用16.14亿元左右，归属母公司净利润5.60亿元左右。报告期内，公司通过不断强化提升征费管理、道路养护、窗口服务、路政管理及经营开发，实现营业收入12.66亿元，占全年预计数的45.77%；成本费用合计为6.48亿元，占全年预计数的40.15%；实现归属母公司净利润3.21亿元，占全年预计数的57.32%。总体来看，通行费分配收入不及预期，但受益于成本费用控制良好，较好地实现了净利润指标。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年纳入合并报表范围的子公司未发生变动。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2015-037

  福建发展高速公路股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年半年度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《2015年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会同意召集2015年第一次临时股东大会选举增补一名股东代表监事。公司董事会将根据公司总体工作日程安排确定本次临时股东大会的召开时间，具体会议通知将另行通告。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2015-038

  福建发展高速公路股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第二次会议的通知。本次会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年半年度报告》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  监事会对《2015年半年度报告》的审核意见如下：1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于增补股东代表监事的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  公司监事会同意提名王雷刚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），其任期与公司第七届监事会任期一致。公司监事会同意将此候选人提请公司股东大会选举。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  监事会

  2015年8月29日

  附：监事候选人简历

  王雷刚先生：1983年7月出生，硕士研究生学历，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。曾任华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员、华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。