证券时报多媒体数字报

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-043

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议基本情况

  1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

  2、召开时间：

  现场会议时间：2015年8月28日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：2015年8月27日—2015年8月28日

  其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司二楼会议室

  4、召集人：公司董事会。

  5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，持有和代表公司股份531,048,327股，占公司总股本1,143,485,525股的46.44%。

  参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份531,035,490股，占出席会议有表决权股份的99.998%。

  根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份12,837股，占出席会议有表决权股份的0.002%。

  2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

  1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

  非独立董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

  ■

  根据《公司章程》的规定，梁习明、杨先春、李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀、马海龙当选为本公司第八届董事会董事，任期三年。

  2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；

  独立董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

  ■

  根据《公司章程》的规定，陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽、庞国强当选为本公司第八届董事会独立董事，五位独立董事的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。五位独立董事任期三年。

  3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案；

  监事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

  ■

  根据《公司章程》的规定，张相成、高宏杰、张世俊当选为本公司第八届监事会监事，公司职工代表大会于近日选举张强、曹文华先生为公司第八届监事会中由职工代表出任的监事。上述新当选的监事和职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃中天律师事务所

  2、律师姓名：王栋、张佳云

  3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会股东签字确认的股东大会决议。

  2．法律意见书。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附简历：

  （1）张强，男，1976年9月出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任靖煤公司团委副书记，办公室副主任。现任本公司办公室主任。

  （2）曹文华，男，1967年2月出生，大专学历，会计师。曾任靖煤公司红会一矿销售科副科长、党支部书记，审计处副处长，风险预控与审计部副部长，本公司监事。现任本公司审计处负责人，本公司监事。

  上述人员均未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚以及其他《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  其他董、监事简历详见公司8月11日披露于巨潮资讯网《第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《第七届监事会第二十一次会议决议公告》。

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-044

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年8月28日下午在白银市平川区公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2015年8月18日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事15人,独立董事陈顺林因公外出，委托独立董事曹斌代为表决。会议由公司董事梁习明先生主持，公司监事会监事和部分高管人员列席会议，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议通过了以下决议：

  1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

  表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举梁习明先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

  2、关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案；

  表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

  第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

  战略发展委员会：

  主任委员：梁习明

  组成人员：李俊明、曹斌、郭秀才、庞国强

  提名委员会：

  主任委员：庞国强

  组成人员：梁习明、杨先春、曹斌、王恩丽

  审计委员会：

  主任委员：曹 斌

  组成人员：刘永翀、马海龙、陈顺林、王恩丽

  薪酬与考核委员会：

  主任委员：陈顺林

  组成人员：李俊明、马忠元、郭秀才、庞国强

  安全生产委员会

  主任委员：陈虎

  组成人员：李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、马忠元、马海龙

  财务与风险控制委员会

  主任委员：刘永翀

  组成人员：李俊明、宋永强、马忠元、马海龙

  工程技术委员会

  主任委员：高小明

  组成人员：汉宁明、宋永强、陈虎

  上述委员会任期与本届董事会任期相同。

  3、关于聘任公司总经理的议案；

  表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司董事长梁习明先生提名，聘任马海龙先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

  4、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

  表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司总经理马海龙先生提名，聘任赵崇军、徐学富、师瑞祥、杨富先生为公司副总经理，聘任王文建先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

  5、关于聘任公司董事会秘书的议案。

  表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司董事长梁习明先生提名，聘任王文建先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  附简历：

  （1）赵崇军，男，1965年6月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团公司总调度室副主任，红会一矿党委副书记、纪委书记、工会主席，宝积山煤矿党委书记，靖煤集团公司人力资源部部长，本公司副总经理。

  （2）徐学富，男，1967年6月出生，工程硕士，采煤高级工程师。曾任靖远矿务局大水头矿生产科副科长、副总工程师兼生产部副部长，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长兼总工程师，总调度室主任，本公司副总经理。

  （3）师瑞祥，男，1961年10月出生，大专学历，机电工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队副队长、队长，机电运输科副科长、科长，机电副总兼机电运输部部长，副矿长，靖煤集团公司机电运输部副部长，本公司副总经理。

  （4）杨富，男，1964年9月出生，本科学历，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿技术员，生产技术处工程师，靖煤公司王家山矿副矿长兼总工程师，本公司副总经理兼总工程师，党委书记，靖煤集团公司大水头煤矿党委书记，本公司大水头煤矿党委书记，副总经理。

  （5）王文建，男，1973年4月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖煤公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监，财务总监，董事会秘书。

  上述人员均未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚以及其他《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  上述其他人员简历详见公司8月11日披露于巨潮资讯网《第七届董事会第三十四次会议决议公告》。

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-045

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年8月28日下午在白银平川公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2015年8月18日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议由公司监事张相成先生主持。会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经与会监事审议，会议形成以下决议：

  以5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议选举监事张相成先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

  简历详见公司8月11日披露于巨潮资讯网《第七届监事会第二十一次会议决议公告》。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十八日