证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会临时会议的通知于2015年8月21日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2015年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  董事会经书面和传真表决，审议通过《关于授权公司开展美国克雷默斯城市制药公司股权收购竞标项目的议案》。

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  公司因战略发展需要，经筹划论证，拟参与美国Kremers Urban（克雷默斯城市）制药公司（以下简称"目标公司"）之控股股东比利时UCB S.A制药公司转让其100%股权的竞标事项。

  目标公司是一家成熟及专业的仿制药生产企业，主要从事美国境内的高利润、高壁垒仿制药的研发、生产和销售。上述股权收购事项涉及跨境交易，公司需对目标公司做详尽的尽职调查，对相关法律法规等交易细节作深入研究，对收购资金来源进行筹划，对收购后企业的发展前景、运营管理及其他安排作全面分析和论证。

  此外，该收购事项尚处于报价竞标阶段，目标公司股东本次出让其股权是通过国际招标竞价方式确定交易对象。目前除公司外，尚有多家有意向企业同时也在参与对目标公司的收购竞价。后续股权出让方将根据竞买者提供的报价和其他条件，通过筛选最终确定本次目标公司股权的交易方。

  鉴于本次拟收购境外制药企业股权项目的复杂性和现阶段的诸多不确定性，为积极推动该收购项目，尽可能达到成功收购的目标，公司董事会授权公司总经理组建股权收购项目工作小组，开展目标公司股权收购竞标项目涉及的包括交易方案的详细论证、中介机构的筛选和聘请、主要交易条款的洽谈、投标报价等工作，并由总经理对外签署上述工作过程中的相关文件。

  如若公司最终能竞标成功，公司将及时组织董事会审议具体收购事宜，并提交公司股东大会审议。该收购事项最终的生效还需获得中美两国相关政府主管部门的备案、审查或审批。

  鉴于本次目标公司股权出让尚处于入围资格竞标阶段，公司是否竞标成功并入围后续竞标资格以及交易能否最后达成签约并获得审查及审批存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司发布的相关公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日