证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2015年8月28日下午15：00时

  2、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长鲜先念先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、审议并通过《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》；

  大会同意重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权，价格为人民币13,112,400元。

  表决情况：

  同意7536.6409万股，占有效表决股份的100.0000%；

  反对0万股，占有效表决股份的0.0000%；

  弃权0万股，占有效表决股份的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意0.05万股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0万股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0万股（其中，因未投票默认弃权0万股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议并通过《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》。

  关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案

  大会同意公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司。重庆财信合同能源管理有限公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资65%，重庆财信环境资源有限公司出资35%，注册资本将于两年内全部缴足。

  表决情况：

  同意2124.7507万股，占有效表决股份的100.0000%；

  反对0万股，占有效表决股份的0.0000%；

  弃权0万股，占有效表决股份的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意0.05万股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0万股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0万股（其中，因未投票默认弃权0万股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：万秋琴、李昕倩

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2015年五次临时股东大会决议；

  2、关于2015年第五次临时股东大会的法律意见书。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2015年8月29日