证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内经济形势依然严峻，主要经济指标增速创国际金融危机以来的新低；放眼世界，全球经济形势的复苏进程依旧艰难曲折，不平衡加剧。面对复杂多变的国内外环境，公司2015年上半年实现营业收入48,453.53万元，实现归属于母公司的净利润总额2,599.67万元。

  自2014年11月搬迁至新工厂之后，公司产能逐步释放，同时公司继续通过国内外的并购及合作实现国际化的发展和战略布局的拓展：

  自公司于去年3月份完成收购意大利Fosber集团60%股份之后，双方已于去年11月份共同在佛山设立了合资公司（广东佛斯伯智能设备有限公司），该合资公司的首款“瓦楞纸板生产线（混合线）”产品已于今年上半年投放亚洲市场，这标志着公司在瓦楞纸板生产线领域的国产化进程正在稳步落地的过程中；

  2015年2月，公司与意大利方共同出资设立了合资公司（佛山市南海欧德佛智能设备有限公司），该合资公司的前身是公司与意大利EDF Europe S.r.l.公司的合作研发项目组，该项目组共同研发生产的“全自动联动线”产品已于2013年底投放市场，该系列产品与东方精工原有产品组合后，即可形成下印式全自动成套印刷设备生产线。随着该合资公司的设立，东方精工业的上印式和下印式两大类全自动印刷设备成套生产线技术日臻完善和成熟；

  2015年4月，公司宣布拟参股意大利弗兰度40%的股权，双方于6月15日签署了《股权收购协议》，按照协议内容，该项目计划将于今年下半年内完成股权交割。继去年6月份参股广东嘉腾机器人自动化有限公司之后，与弗兰度集团的合作将使公司能够继续深入工业机器人大行业，进一步拓宽公司在智能生产领域的发展空间，完成智能仓储物流整体解决方案的平台搭建；

  2015年5月24日，公司与顺益投资股东韩念仕、杨亮、百胜动力股东捷电有限公司（香港）分别签署了《广东东方精工科技股份有限公司与韩念仕、杨亮关于苏州顺益投资有限公司之股权购买协议》、《广东东方精工科技股份有限公司与捷电有限公司关于苏州百胜动力机器股份有限公司之股份购买协议》，根据协议内容，公司将直接及间接持有百胜动力80%股份。2015年7月14日，公司已向交易对方支付了首期收购价款，并办理完成了股权交割手续。收购百胜动力符合公司的战略规划，公司藉此成功进入“高端装备制造业”的第三大战略板块。

  未来五年，公司将以智能瓦楞纸箱包装设备全产业链为基础，立足于“智能包装产业链”和“智能制造产业链”两大平台，同时通过布局机器人核心零部件和信息控制系统（MES）形成“东方+”模式，成为泛工业智能生产解决方案和服务先导型的高端装备制造企业集团。目前，公司战略中第一大板块的“智能瓦楞纸包装设备全产业链”已经基本打造完成；公司战略中第二大板块的“工业机器人（包含智能物流、核心零部件和信息控制系统等重点模块）”已完成部分布局并在不断深化；公司战略中的第三大板块是“高端装备制造业”板块，公司规划在这一板块中布局具有行业领先技术、盈利能力稳定、细分行业排名前列的优质高端装备制造企业。随着《中国制造2025》这一制造强国规划纲要的提出，公司将继续积极把握机遇，全面拓展成长空间，实现未来新的发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年2月3日，本公司与Mono Winnner Limited., Ltd（专胜有限公司）共同成立中外合资企业佛山市南海欧德佛智能设备有限公司，注册资本300.00万人民币，本公司持股70%，截至2015年6月30日，佛山市南海欧德佛智能设备有限公司的投入资本尚未到齐。截止2015年8月17日，佛山市南海欧德佛智能设备有限公司已收到各股东投资款。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-040

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于2015年8月21日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知，并于8月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工2015年半年度报告>及其摘要的议案》

  具体内容详见2015年8月29日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《东方精工2015年半年度报告》及其摘要。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见2015年8月29日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

  具体内容详见2015年8月29日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于注销全资子公司的公告》。（公告编号：2015-040）

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-040

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2015年8月21日以电话、电子邮件等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2015年8月28日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工2015年半年度报告>及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《东方精工2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  具体内容详见2015年8月29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-040

  广东东方精工科技股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员和

  核心骨干增持计划完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、高级管理人员和核心骨干完成增持公司股份计划的通知，现将具体情况公告如下：

  一、增持计划概况

  2015年7月10日，公司发布了《关于公司实际控制人及董事、高级管理人员和核心骨干计划增持公司股份的公告》，公司控股股东、董事、高级管理人员和核心骨干将根据自身资金状况，自公司股票复牌之日起未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于人民币1,750万元。其中，公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生承诺合计增持金额不低于人民币1,100万元；董事、高级管理人员和核心骨干承诺合计增持金额不低于人民币650万元。

  二、增持计划完成情况

  2015年8月15日，公司发布了《关于公司控股股东及实际控制人完成增持公司股份的公告》，公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生已完成上述增持计划。

  截至本公告日，公司董事、高级管理人员和核心骨干已按计划完成增持，具体情况如下：

  ■

  以上增持均为二级市场集中竞价方式买入，增持资金由个人自筹取得。

  三、其他情况说明

  1. 公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理。

  2. 参与本次增持计划的控股股东、董事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股份。

  3. 本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51 号）等法律法规的规定。

  4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-040

  广东东方精工科技股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月28日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司（简称“威科东盟”），本次注销之前，公司持有威科东盟100%股权。

  本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、全资子公司基本情况

  1. 公司名称：佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司

  2. 公司住所：广东省佛山市南海区狮山大道北段

  3. 法定代表人：唐灼林

  4. 成立日期：2009年12月11日

  5. 注册资本：人民币300万元

  6. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7. 经营范围：研发、加工、制造、销售：瓦楞纸板生产线及配件，并提供售后服务；货物进出口、技术进出口。

  8. 财务状况：截至2015年6月30日，总资产为304.68万元，负债为227.40万元，净资产为77.28万元；2014年度营业收入为83.61万元，净利润为0.93万元。（未经审计）

  二、注销全资子公司的原因说明

  公司已于2014年3月完成对意大利佛斯伯公司的收购，并于去年11月与其设立了合资公司——广东佛斯伯智能设备有限公司，经双方合作研发生产，合资公司的新产品已于近期投放市场。由于威科东盟与合资公司存在业务重复，为优化资源配置、降低公司经营成本，公司决定注销全资子公司威科东盟。

  三、注销全资子公司对公司的影响

  本次注销全资子公司将使公司的合并报表范围发生相应变化，但不会对公司本年度及未来的合并报表产生实质性的影响。本次注销全资子公司不会对公司的整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。威科东盟注销后，相关债权债务由公司承继。

  四、备查文件

  第二届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2015年8月28日