证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司不断寻求创新、整合与突破，积极推进内外资源整合式发展战略的稳步落地。在传统主营业务方面，公司继续围绕LED照明及节能荧光灯、汽车LED照明及汽车氙气灯、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及台灯等领域开展经营，通过产品创新、市场深耕来保障经营业绩稳定。在外延式发展方面，公司借力投资并购，积极布局新兴产业，扩充业务范畴，增加新的利润增长点，以提升公司整体竞争力和盈利能力，加快公司转型升级。

  报告期内，富顺光电开始纳入上市公司报表合并范围。富顺光电拥有LED户外照明、LED显示屏等行业领先产品，并拥有市政、银行、交通、传媒等行业用户，公司与富顺光电积极推进产品类型、市场覆盖、品牌影响及人才技术等多个方面的协同整合工作，以进一步提升公司盈利空间。

  报告期内，公司立足现有技术领先产品，围绕主营业务积极寻找外部合作资源，尤其是具有较强市场营销能力和营销资源的外部合作方，公司与其以设立合资公司等多种方式推动雪莱特品牌产品的销售规模增长，目前已设立完成多家涉及LED照明、汽车照明产品销售的合资公司，正处于市场开拓的起步阶段。

  报告期内，公司投资布局正呈现爆发式增长的无人机新兴行业，通过增资形式控股曼塔智能。曼塔智能已在报告期内具备较强的研发设计能力、较高的客户认可度、独特的市场竞争力，并具有较强的生产能力和接单能力。公司将在无人机领域继续加大投入，把握市场机遇，做大做强。

  报告期内，公司实现营业收入33,391.55万元，同比增长46.45%，实现归属于上市公司股东的净利润2,015.91万元，同比增长89.39%；截至2015年6月30日，公司总资产124,238.29万元，比2014年末增加103.15%；归属于上市公司股东的净资产93,190.54万元，比2014年末增加126.17%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司以发行股份及支付现金方式收购的富顺光电于本报告期初纳入合并报表，本报告期内，富顺光电为公司贡献的净利润为1,986.30万元，占公司本报告期归属于上市公司股东的净利润的98.53%。

  公司以增资形式控股曼塔智能，本报告期纳入合并报表。本报告期内，曼塔智能对公司财务状况和经营成果影响不大。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-083

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十次会议于2015年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年8月21日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

  公司2015年半年度报告及其摘要可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高管变动的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于公司高管变动的公告》、《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  鉴于公司董事会已实施并完成限制性股票激励计划的授予工作（2015年8月13日授予登记完成），公司注册资本由人民币360,769,836.00元增加至367,159,836.00元。同时，对《公司章程》做相应修订，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

  根据公司于2015年5月25日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”

  董事会将在本议案审议通过后，及时办理注册资本变更登记等相关事宜。

  鉴于以上，本议案由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2015-084

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第十二次会议于2015年8月27日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2015年8月21日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年半年度报告及其摘要可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

  2015年8月27日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-086

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于公司高管变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）董事会于近日收到公司副总裁、财务负责人石云梁先生的书面辞职报告。石云梁先生因工作原因，向公司董事会请求辞去副总裁、财务负责人职务，其辞职后仍在公司其他岗位任职，并负责公司环境工程事业部的经营管理工作。根据《公司法》和《公司章程》规定，石云梁先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  公司董事会对石云梁先生在担任副总裁兼财务负责人期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  鉴于公司财务负责人空缺，经公司董事长柴国生先生提名，董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司高管变动的议案》，同意聘任柴华先生（柴华先生简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日

  附件：

  柴华先生简历

  柴华：中国公民，男，1982 年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。在本次被董事会聘任为公司财务负责人之前，柴华先生任公司董事、总裁。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长、副总裁。

  柴华先生因获授公司限制性股票，现持有公司股份135万股，占公司当前最新总股本的比例为0.37%。柴华先生与公司董事长柴国生先生（公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东）存在关联关系，系柴国生先生之子；柴华先生与公司董事王毅先生存在关联关系，系王毅先生配偶的哥哥之子。除以上关联关系外，柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-087

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与使用

  情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查， 现对2015年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会［2015］76号《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者非公开发行不超过13,000,000股，发行价格9.73元/股，募集资金总额为126,490,000.00元，扣除与发行有关费用人民币14,143,395.39元，实际募集资金净额为人民币112,346,604.61元。

  2015年2月12日，公司本次募集资金净额存入中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000073号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

  （二）募集资金专户存储情况

  公司为管理此次募集资金，在中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”），账号为2013020029200239342，截止2015年6月30日，专户余额为1,193.94元（该余额系募集资金在专户中产生的银行利息）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  2015年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  2015年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。

  （三）尚未使用的募集资金用途和去向

  除募集资金在专户中产生的银行利息外，公司不存在尚未使用的募集资金。该银行利息资金仍在募集资金专户管理。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

  附件1：《2015年半年度募集资金使用情况对照表》

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  ■

  [注1]募集资金总额为126,490,000.00元，扣除与发行有关费用人民币14,143,395.39元，实际募集资金净额为人民币112,346,604.61元，孳生利息1,192.87元，其中：74,250,000元用于支付股权收购的现金对价，38,096,604.61元用于对富顺光电增资。

  [注2]并购富顺光电的股权变更手续已于2015年1月28日陆续办理完成。

  [注3]2015年上半年公司享受的富顺光电合并日至2015年6月30日净利润为1,986.30万元，而富顺光电在2015年上半年共实现净利润2,329.02万元。