证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、公司已于2015年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，于2015年8月25日公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场召开时间：2015年8月28日（星期五）下午14：30

  （2）网络投票时间：2015年8月27日至8月28日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月28日交易日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中座一楼119会议室。

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长何勇先生

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表公司有表决权的股份162,043,271股，占公司股本总额34.06%，其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表公司有表决权的股份151,876,234股，占公司股本总额31.92%；

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表股份10,167,037股，占公司总股份的2.14%。

  3、持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共8人，代表有表决权股份总数为15,075,137 股，占公司股份总数比率为3.17%。

  本次会议由公司董事长何勇先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所王萌、甄红彬律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

  表决情况:赞成162,043,271股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。

  2、逐项表决审议通过《关于修订公司章程及部分内控制度的议案》

  2.01 《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况:赞成162,043,271股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。

  2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况:赞成162,043,271股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。

  2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况:赞成162,043,271股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。

  2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决情况:赞成162,043,271股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。

  2.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决情况:赞成162,043,271股，占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市康达律师事务所王萌、甄红彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日