证券时报多媒体数字报

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-63

  诚志股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  诚志股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年8月17日以书面通知方式送达全体董事

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2015年8月28日上午09:00

  （2）召开方式：以通讯方式召开

  （3）董事出席情况：应表决董事7人，实际表决董事7人

  （4）主持人：董事长龙大伟先生

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司投资TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的议案》；

  为适应市场未来发展趋势做大做强主营业务，进一步提升液晶显示材料产品品质，增强企业竞争力和盈利能力，公司同意全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司投资12365.80万元进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设。（具体内容详见《诚志股份有限公司关于全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司项目投资的公告》）

  表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-64

  诚志股份有限公司

  关于全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司项目投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、投资项目概述

  为适应市场未来发展趋势做大做强主营业务，进一步提升液晶显示材料产品品质，增强企业竞争力和盈利能力，诚志股份有限公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）拟投资12365.80万元进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设，项目为年产50吨TFT-LCD高世代线用液晶材料及一期50吨的技术改造，项目所需资金全部由诚志永华自筹解决。

  公司于2015年8月28 日召开第六届董事会第七次会议，以7票同意、0票发对、0票弃权审议通过了《全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司投资TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的议案》。

  根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案不需提交股东大会审议。

  二、投资项目的基本情况

  1、项目名称：TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目

  2、项目建设地点：河北省石家庄市东开发区珠江大道362号

  3、项目性质：新建及改造

  4、预计项目建设周期：18个月（2015年10月至2017年4月）

  5、项目建设规模及内容：本次投资项目为年产50吨TFT-LCD高世代线用液晶材料及一期50吨的技术改造。新建1号建筑实验楼和8号建筑混晶楼，对原有4号建筑提纯车间三层实验室进行改造等。两栋主体楼四周绿化及因工程需修复的路面工程。新建建筑面积14696.7㎡、改造建筑面积3460㎡。

  6、项目估算及资金来源

  项目总投资12365.80万元人民币，其中建设投资11269.80万元，铺底流动资金1096万元。本项目由诚志永华实施建设，项目所需资金全部由诚志永华自筹解决。

  7、项目效益估算

  根据该项目可行性分析报告：

  （1）本项目设计年产高世代TFT液晶显示材料100吨，未来TFT产品单价预估在1200万元/吨，根据财务估算统计，结合项目投产后市场预测销量，在本期工程投入使用后，3年即可收回全部投资。

  （2）项目计算期平均税后利润为23182万元，销售利润率为21.95%，表明项目盈利水平较高；税前内部收益率为84.47%，税后内部收益率为77.69%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为3.08年，税后静态投资回收期为3.24年。

  三、项目建设的必要性

  1、适应市场变化

  综合分析当前TFT液晶材料的市场形势，由于TFT液晶材料低端市场萎缩，而电视等高端产品对液晶材料国产化趋势强势，在未来几年的销售预期增长趋势明显，目前诚志永华高端TFT液晶产能无法满足未来市场需要，需要扩大产能。

  2、提升产品品质的需要

  伴随着LCD面板技术的发展，特别是目前主要高世代LCD面板对于液晶材料品质的要求愈来愈高，诚志永华现有生产环境和生产设备无法满足高世代TFT液晶材料生产的需要。

  3、国家政策指向

  诚志永华于2014年底获得国家2000万元专项资金，此次进行项目投资为支持国家提升国产液晶品质满足面板企业需求的政策指向。

  四、 项目对公司的影响

  预计项目建成投产后将更好地提高诚志永华在高端液晶显示材料市场的占有率，提升液晶显示材料产品品质，从而进一步巩固其行业领先者地位。根据项目可行性分析报告本项目建成投产将增强诚志永华的盈利能力。

  五、项目可能存在的风险及应对措施

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  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  诚志股份有限公司董事会

  2015年8月 29日

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-65

  诚志股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。

  敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日