证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  上半年，公司紧紧围绕董事会制定的经营计划和工作目标，坚持以市场为导向，按照“三个层次”的发展战略，克服了诸多不利因素的影响，积极开发新的市场客户，延长服务半径，利用募投项目蓬莱大金海洋重工有限公司投产的契机，积极开发国际市场和涉海装备市场，使得公司各项指标同比有较大幅度的增长。2015年上半年，公司营业收入31,015.09万元，同比增长174.53%，实现归属于上市公司股东净利润3,289.06万元，同比增长39.97%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-040

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2015年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年8月20日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

  1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》；

  公司董事、高级管理人员保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-041

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年8月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

  1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月28日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-042

  辽宁大金重工股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长金鑫先生提名，董事会同意聘任公司副总经理仇钢先生兼任公司董事会秘书，其董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  一、仇钢先生的简历

  仇钢先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，法律职业资格。

  仇钢先生2007年~2010年在北京市天银律师事务所从事律师工作；2010年~2014年9月在平安证券有限责任公司投资银行事业部历任业务经理、高级经理、高级业务总监职务，在任职期间仇钢先生曾负责多家公司的改制上市工作，并参与多家上市公司再融资及重大资产重组等工作。2014年10月至今任公司副总经理。

  仇钢先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、仇钢先生联系方式

  联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707室

  邮政编码：100077

  联系电话：010-57837709-813

  传 真：010-57837708

  电子邮件：qiu_lawyer@126.com。

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日