证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,广东省全社会用电量2460.49亿千瓦时,同比增长3.19%,其中购西电电量707.47亿千瓦时,同比增长24.10%,西电电量持续增送,进一步挤压省内发电机组市场份额。

  报告期内,由于机组利用小时数下降,公司累计完成合并报表口径发电量318.08亿千瓦时,同比下降11.54%,完成上网电量299.57亿千瓦时,同比下降11.57%,完成全年上网电量计划的44.93%。

  报告期内,受电量、电价双降的不利因素影响,公司实现营业收入129.12亿元,同比下降13.76%。由于煤炭价格回落、强化成本控制,以及部分项目股权处置取得的投资收益,公司盈利同比略有增长。公司实现营业利润29.56亿元,同比下降0.44%,归属于上市公司股东的净利润17.21亿元,同比增长4.65%。

  报告期内,公司继续推进新项目建设和开发。公司控股90%的广东省韶关粤江发电有限责任公司建设经营的韶关电厂“上大压小”工程(2*600MW)首台机组已于2015年7月底投产发电。大埔电厂“上大压小”工程(2*600MW)、茂名博贺煤电码头项目、电白热水风电场工程(49.5MW)、石板岭风电场工程(49.5MW)和徐闻曲界风电场工程(49.5MW)等项目建设正在按计划推进。

  今年7月,经公司第八届董事会第七次会议审议批准,公司拟非公开发行A股股票,募集40亿元资金用于新建项目工程和补充流动资金。本次融资是公司加快装机规模增长和能源结构优化的重要举措,符合公司的发展战略,公司将积极推进本次融资的后续审批及发行工作。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,根据资产评估报告结果作为对价依据,本公司以所持威信云投粤电扎西能源有限公司(以下简称“威信云投”)的14.34% 股权,与云南省电力投资有限公司 所持临沧云投粤电水电开发有限公司(以下简称“临沧云投”)51% 的股权进行相互等价置换。此次股权置换完成后,本公司持有临沧云投100% 的股权,实现对临沧云投的合并,同时持有威信云投25.66% 的股权;新设成立全资子公司“广州粤电曲界风力发电有限公司”。详细内容参见半年度报告的财务报告“八 合并范围的变更”。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东电力发展股份有限公司董事会

  董事长:李灼贤

  二0一五年八月二十九日

  证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2015-45

  广东电力发展股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年8月14日发出书面会议通知,于2015年8月27日在广州市召开,会议应到董事16名(其中独立董事6名),实到董事16名(其中独立董事6名),李灼贤董事长、钟伟民董事、洪荣坤董事、高仕强董事、孔惠天董事、李明亮董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、陆军独立董事出席了本次会议,张雪球董事委托陆军独立董事,刘涛独立董事委托沙奇林独立董事,丁友刚独立董事委托毛付根独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

  一、审议通过了《关于〈2015年半年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于〈2015年半年度财务报告〉的议案》

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于〈2015年半年度报告〉及〈2015年半年度报告摘要〉的议案》

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司2015年上半年风险评估报告的议案》

  公司2014年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的《金融服务框架协议》。根据深圳证券交易所有关披露要求,公司对广东粤电财务有限公司2015年上半年的经营资质、业务和财务风险进行了评估。详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案为关联交易,公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司,9名关联董事李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于收购茂名臻能热电有限公司股权的议案》

  为提高公司权益装机容量,优化子公司股东结构,董事会同意公司以进场摘牌方式收购广东粤电联投资开发有限公司、广州长合实业有限公司分别持有茂名臻能热电有限公司6.406%和1.931%股权。详情请见本公司今日公告(公告编号:2015-46)。

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

  公司于2015年6月26日实施2014年年度利润分配及分红派息方案,因送股新增的股份已完成登记手续。鉴于送股后公司总股份数发生变化,董事会同意对公司《章程》中相关条款进行如下修改:

  ■

  本议案经16名董事投票表决通过,其中:同意16票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一五年八月二十九日

  证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2015-46

  广东电力发展股份有限公司

  关于收购茂名臻能热电有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")持有茂名臻能热电有限公司(以下简称“臻能公司”)58.57%股权,臻能公司股东广东粤电联投资开发有限公司(以下称“粤电联”)、广州长合实业有限公司(以下称“长合公司”)拟将其分别持有臻能公司6.406%、1.931%股权在南方产权交易中心公开挂牌转让。

  为提高公司权益装机容量,优化子公司股东结构,董事会同意公司以进场摘牌方式收购粤电联、长合公司分别持有臻能公司6.406%和1.931%股权。

  2、2015年8月27日,公司第八届董事会第八次会议以16票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购茂名臻能热电有限公司股权的议案》。根据相关规定,上述股权收购交易无需提交公司股东大会审议。

  3、本次股权收购不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  根据广东省工商行政管理局核发给广东粤电联投资开发有限公司的《企业法人营业执照》(注册号:440000000046832),粤电联企业性质为:其他有限责任公司;注册资本为:2,000万元;注册地址为:广州市越秀区梅花路75号15楼;法定代表人:张锦军;经营范围为:项目投资,电力资源开发,电力购销;销售:电力设备,电器机械及器材,建筑材料,金属材料(不含金银),五金、交电,电子产品。粤电联与本公司不存在关联关系,也不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  根据广东省工商行政管理局核发给广州长合实业有限公司的《企业法人营业执照》(注册号:440126000171462),长合公司企业性质为:有限责任公司;注册资本为:5,000万元;注册地址为:广州市番禺区福景路729号10座101房406-410室;法定代表人:杜彬许;经营范围为:企业自有资金投资;房地产开发经营;物业管理;商品批发贸易。长合公司与本公司不存在关联关系,也不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  公司名称:茂名臻能热电有限公司

  住 所:茂名市油城三路47号

  法定代表人:王进

  注册资本:101,953.55万元人民币

  企业类型:有限责任公司

  经营范围:电厂建设、生产和经营、蒸汽及副产品销售;电工程承包(凭资质经营)、技术咨询和技术服务,供热技术咨询服务。

  臻能公司股权结构如下:

  ■

  臻能公司最近一年又一期主要财务状况如下: (单位:万元)

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  以2014年9月30日为基准日,臻能公司经审计的净资产账面价值为110,233.36万元,以资产基础法评估的净资产值为119,047.96万元,增值率为8%。本次粤电联出让臻能公司6.406%股权的挂牌价格为7061.55万元,长合公司出让臻能公司1.931%股权的挂牌价格为2128.61万元。上述挂牌价格为该两家股东分别持有臻能公司股权对应的净资产账面价值。

  四、收购标的股权的目的和对上市公司的影响

  臻能公司是本公司属下控股唯一运营中的热电联产企业,也是粤西地区的重要电源点之一和电网枢纽联络站。公司增持臻能公司股权,将有利于提高控股项目的权益装机容量,符合公司整体发展战略。如能完成此次股权收购,公司持股比例由原来的约58.27%提高到约66.61%,也将有利于简化项目股东结构、提高管理效率。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一五年八月二十九日