证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  上半年，宏观经济延续下行态势，医药行业增速持续放缓。面对医保控费、控制药占比、招标政策改革等情况，公司坚持内生与外延并重、产品经营与资本经营互动的既定发展战略，继续巩固核心业务，提高产业链效应，稳步推进研发创新；另一方面，抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇，增资重庆亚德科技股份有限公司，为公司进入互联网医疗领域、加速布局大健康产业奠定基础。

  报告期内，公司有序推进了以下主要工作：1、加快推动新药研发、创新成果转化。取得头孢拉宗钠、奥美拉唑临床批件2个，新获得发明专利3项。2、重视出口注册工作。完成厄瓜多尔、巴基斯坦、泰国出口注册，进一步延伸海外市场的销售网络。3、推进再融资项目。公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，于2015年3月6日在深圳证券交易所非公开发行新增股份50,150,484股，发行募集资金总额为5亿元，为公司后续发展注入资金支持。4、实施员工持股计划。为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作的积极性，公司启动了第一期员工持股计划，于2015年5月12日通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，使得员工利益与公司发展更为紧密结合。5、探索中医药产业发展。投资湖南廉桥药都医药有限公司，设立中药材平台的打造和中药材现代物流的建设，拓宽盈利空间。

  2015 年上半年，公司实现营业收入 81,186.66 万元，较上年同期增长 11.72%；归属于上市公司股东的净利润11,409.85万元，较上年同期增长 19.84%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司控股子公司上海力声特与自然人张晶石共同投资设立恒佳医疗科技（北京）有限公司，子公司上海力声特出资人民币450万元，持有恒佳医疗科技（北京）有限公司90%的股权。截止报告期末，该投资事项及相关工商登记手续已办理完毕，故将恒佳医疗科技（北京）有限公司纳入合并财务报表范围。

  2、公司与控股股东深圳市南方同正投资有限公司、李光焰、张海福共同投资设立湖南廉桥药都医药有限公司，公司出资5100万，持有湖南廉桥药都医药有限公司51%的股权。截止报告期末，该投资事项及相关公司登记手续已办理完毕，故将湖南廉桥药都医药有限公司纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-102

  海南海药股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议，于2015年8月24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》

  具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《海南海药股份有限公司2015年半年度报告摘要》，《海南海药股份有限公司2015年半年度报告》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格的议案》

  作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。

  具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司预留股票期权行权价格调整的公告》。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-103

  海南海药股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的会议通知及会议资料已于2015年8月24日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龙勇先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

  公司《2015年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司董事会出具的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2015年1-6月份募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  监 事 会

  二0一五年八月二十七日

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-105

  海南海药股份有限公司关于公司

  预留股票期权行权价格调整的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2015年8月27日以通讯表决的方式召开，会议审议了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格的议案》。作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全构成关联董事，对本议案回避表决。本议案以8票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  一、本次股票期权激励计划实施情况简述????

  （1）2006年9月27日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证监会。

  （2）2006年12月14日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。

  （3）2007年1月5日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》，公司股权激励计划正式生效。

  （4）2008年3月1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于确定2007 年11 月6 日为公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定股权激励计划的首期股票期权授予日为2007年11月6日，向符合授予条件的60名激励对象授予1500万份股票期权。

  （5）2012年2月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将股权激励计划预留的500万份股票期权授予公司35名激励对象，授予日为2012年2月12日，行权价格为20.00元。

  （6）公司已于2012年3月6日完成向激励对象授予股票期权登记工作并发布了《海南海药股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：海药JLC2 ，期权代码：037022。授予数量：500万份股票期权，行权价格：20.00元，授予人数35人。

  二、本次预留股票期权行权价格和数量调整情况????

  根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》第九条的规定， 若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。

  1、2012年10月28日，公司董事会根据2011年度股东大会及2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配的预案》及《关于2012年上半年利润分配的预案》，对公司股票期权行权价格进行了调整，调整后的公司股票期权数量为1000万份，每份股票期权的行权价格为9.95元。

  2、2013年8月29日，公司董事会根据2012年年度股东大会通过了《关于2012年度利润分配的预案》，对公司股票期权行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为9.90元。

  3、2014年5月19日，公司董事会根据2013年年度股东大会通过了《关于2013年度利润分配的预案》，对公司股票期权行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为9.85元。

  4、2015年5月28日，公司2014年年度股东大会通过了《关于2014年度利润分配的预案》，以公司最新总股本545,340,432股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），该分配方案已于2015年6月29日实施完毕。

  公司董事会根据股东大会的授权，于2015年8月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司预留股票期权激励计划行权价格进行调整，调整后的每份股票期权的行权价格为9.82元。

  派息后公司行权价格的调整方法

  P= (P0-V)

  其中： P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额； P为调整后的行权价格。

  根据上述调整方法，结合公司2014年度权益分派方案，公司股票期权激励计划行权价格调整为：

  派息后的行权价格=9.85-0.03=9.82元

  经本次调整，公司每份股票期权的行权价格为9.82元。

  三、股票期权激励计划预留股票期权行权价格和授予数量调整对公司的影响

  本次股票期权激励计划预留股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、法律意见书的结论意见

  海南方圆律师事务所认为：公司本次对预留股票期权行权价格的调整目前已获得必要的授权和批准；公司董事会本次对预留股票期权行权价格的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股权激励管理办法》、公司章程及《股票期权激励计划（修订稿）》的规定。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第三十二次会议决议；

  2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年八月二十七日