证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年受国内经济增速放缓、淘汰落后产能、成品油市场资源过剩、竞争加剧等因素影响，成品油市场延续2014年价格低迷走势，消费需求有所下降。汽油需求虽保持刚性增长，但增速有所放缓；柴油消费呈持续下滑态势。面对严峻的市场形势，公司始终坚持以提高经营质量和运营效能为中心，充分发挥公司营销网络和服务品牌优势，加强市场需求走势的研判，坚持低库存运作，优化成品油资源配置，通过加油站的标准化建设，完善加油站客户服务功能，公司经营质量和加油站综合服务水平得到了全面提升。

  2015年上半年，公司实现成品油经销总量24.7万吨，实现营业收入152,830.46万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事长：任君

  2015年08月27日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-19

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八届董事会第十次会议通知于2015年8月17日以书面和电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月27日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司董事长任君先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下议案：

  一、公司2015年半年度报告及摘要；

  表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  二、关于公司董事会各专门委员会工作细则的议案。

  公司董事会下设四个专门委员会，与会董事审议通过了《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。

  上述4个工作细则与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月二十九日