证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内汽车行业销量增速放缓，各大汽车生产企业加大新产品投放，价格战此起彼伏，主流车型成交价格快速下探，行业竞争不断加大，企业经营环境日趋严峻。报告期内，公司坚持“做优质量，做强能力”的工作方针，面对严峻形势，全体系积极应对，有序推进各项工作，体系能力不断提升。打造品牌形象，强化品牌服务，满意度持续提升；各项目按节点有序推进，产品生命周期管理不断完善，项目管理水平稳步提升；完善质量管理方法，质量状态有效提升；持续优化体制、机制及流程，不断适应公司发展需要。2015年1-6月，公司整车销售12.08万辆，较上年同期减少11.60%，实现营业收入1,376,396.83万元，同比减少13.39%；实现营业利润22,983.96万元，同比减少16.26%；实现利润总额24,316.29万元，同比减少10.36%；实现归属于上市公司股东净利润16,419.64万元，同比减少48.00%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-039

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知及会议材料于2015年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第十七次会议于2015年8月28日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于聘任管欣先生为公司薪酬与考核委员会主任委员的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：董事会聘任管欣先生为公司薪酬与考核委员会的主任委员。

  （二）关于聘任王爱群女士为公司薪酬与考核委员会委员的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：董事会聘任王爱群女士为公司薪酬与考核委员会的委员。

  调整后的薪酬与考核委员会成员为：管欣(主任)、王爱群、安铁成。

  （三）关于聘任王爱群女士为公司审计与风险控制委员会委员的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：董事会聘任王爱群女士为公司审计与风险控制委员会的委员。

  调整后的审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、滕铁骑、王爱群。

  （四）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

  1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：董事会审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》，详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2015-041）。

  3、由于本公司与一汽财务有限公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。

  4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

  我们经审阅《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》及一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）相关资料和财务报表，认为：财务公司运营正常，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。

  （五）2015年半年度报告及其摘要

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十九日