证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次限售股份实际可上市流通数量为462,000股，占总股本的0.127%；

  2、本次限售股份可上市流通日为2015年09月01日。

  一、股权分置改革方案概述

  1、股权分置改革对价方案概述：控股股东海口食品有限公司组织协调债务重组事宜，承接并最终豁免上市公司158,974,468.35元的债务，未参与本次债务重组事宜的非流通股东每10股送出3股，其中流通股东每10股获送3股，其余股份支付给大股东或大股东指定的其他方作为其债务重组的补偿。

  2008年4月24日，罗牛山股份有限公司签署《声明书》，确认海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）原第一大股东海口食品有限公司持有公司的6000万股股权系代罗牛山股份有限公司持有，并于2010年1月29日完成过户。自此，罗牛山股份有限公司成为公司的第一大股东。详情请见公司2008年4月26日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的《重大事项提示公告》（公告编号：2008-013）和2010年1月30《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的《关于公司大股东股权过户完成的公告》（公告编号：2010-002）。

  2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：2007年6月20日，海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

  3、股权分置改革方案实施日：2007年8月8日。

  二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

  本次申请解除限售的限售股份持有人与公司没有关联关系。股改前限售流通股股东海南东大海洋运输公司持有本公司660,000股，应当支付股改对价198,000股；2013年5月31日，司法判决应当偿还198,000股，因当时全部被冻结，故未司法扣划（详细内容请见2013年6月4日《证券时报》和巨潮网上的本公司公告，公告编号：2013-016）。2014年12月28日，海南东大海洋运输公司解冻后将持有本公司660,000股全部过户给了李斌，故李斌持有本公司660,000股，偿还垫付股改对价股份后，李斌持有本公司462,000股。

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  三、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期为2015年09月01日。

  2、本次可上市流通股份的总数为462,000股，占总股本的0.127%。

  3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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  说明：本次可上市流通股数占公司A股股本的0.167%，占公司A股和B股总股本的0.127%。

  四、股本结构变化和股东持股变化情况

  1、本次解除限售前后的股本结构如下：

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  五、股东持股变化情况及历次限售情况

  1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

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  2、股改实施后至今公司解除限售情况：

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  六、保荐机构核查意见书的结论性意见

  金元证券股份有限公司作为海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和有关规则，对公司持有有限售条件流通股的股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查。经核查，本保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；本次限售股份解禁相关信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

  七、其他事项

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □是 √ 否；

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □ 是 √ 否；

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

  □ 是 √ 否；

  4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

  □是 √不适用；

  八、备查文件

  1、解除股份限售申请表；

  2、保荐机构核查意见书。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一五年八月二十八日