证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，面对严峻的全球市场形势，公司管理层内外并举，外拓市场，内抓管理；坚决贯彻“质量第一”的思想，确保低级错误为零，重点市场、重点产品百分之百客户满意，以质量赢市场，向质量要订单；始终坚持市场结构与产品结构调整，通过市场结构和产品结构优化，增强公司核心竞争力和风险抵抗力；强力推进精益生产，全面覆盖生产、质量、设备、物流、人力资源五大领域，力求通过精益生产，实现精益管理，打造精益企业。

  报告期内，公司通过定向增发方案，募集资金已陆续投向明慈医院项目建设，公司大力推动明慈医院项目建设进程，同时设立无锡名泽医疗投资管理有限公司，进一步延伸公司的投资链条，丰富公司的产业结构，不断拓展医疗服务资源，增强公司的盈利能力与核心竞争力，为公司实现“双主业”的战略规划、持续提升企业价值、充分保障全体投资者利益奠定了良好的基础。

  报告期内，公司实现营业总收入156,770.82万元，同比减少2.79%，营业成本117,632.99万元，同比减少4.54%，实现归属于上市公司股东的净利润21,319.93万元，同比增长52.22%。公司管理层根据董事会年初制定的经营计划，主要围绕以下几方面全面落实具体生产经营管理计划：

  （1）主营业务方面：继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。

  （2）研发方面：公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，适时引进高端技术人才，充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各大汽车主机厂越来越严格的技术要求，增强客户黏度，巩固行业领先地位。

  （3）内控治理方面：上半年公司继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

  （4）管理方面：随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，上半年公司重点规范各级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。

  （5）民营医院方面：上半年公司积极投入未来健康产业，民营医院项目正处于装璜的收尾阶段，目前正在进行心血管病专用设备及核磁器械设备的内部安装调试以及医院外围路面平整工作，预计10月份具备对外营业能力。同时公司将依托名泽医院管理平台在健康服务领域进行多元化投资，力争成为汽车保险杠业务和健康服务业双龙并进的优秀企业。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内合并范围内增加无锡名泽医疗投资管理有限公司，该公司2014年3月4日新设成立，注册资本2000万元，主营医疗相关的投资及开发、咨询、策划等服务。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  江南模塑科技股份有限公司  

  董事长：曹克波

  2015年8月29日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-081

  江南模塑科技股份有限公司

  九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第三次会议已于2015年8月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年8月28日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  2、审议通过《模塑科技2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于向参股公司增资的议案》

  公司拟与北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）对参股子公司北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）进行同比例增资，增资总金额为人民币8000万元。目前公司持有北汽模塑49%股权，本次增资金额为人民币3920万元。本次增资后，模塑科技持有北汽模塑的股权比例未发生变化，仍为49%。

  详细情况请查阅2015年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（2015-083）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的公司九届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见；

  3、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司向参股公司增资的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-082

  江南模塑科技股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2015年8月28日以现场会议形式召开，公司已于2015年8月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  经审计，我们一致认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《模塑科技2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监事会

  2015年8月29日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-083

  江南模塑科技股份有限公司

  关于向参股公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  1、本次增资的基本情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”,“本公司”或“公司”） 拟与北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）对参股公司北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）进行同比例增资，增资总金额为人民币8000万元。目前公司持有北汽模塑49%股权，本次增资金额为人民币3920万元。

  本次增资方式为：同比例增资。

  本次增资后，模塑科技持有北汽模塑的股权比例未发生变化，仍为49%。

  本项投资不涉及关联交易。不构成重大资产重组。

  2、投资生效所必须的审批程序

  公司已于2015年8月28日召开第九届董事会第三次董事会审议通过了《江南模塑科技股份有限公司关于向参股公司增资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

  二、投资主体的基本情况

  本项目投资主体为模塑科技及海纳川，【北京海纳川汽车部件股份有限公司】基本情况如下：

  住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

  法定代表人：韩永贵

  注册资本：246808.5034万元

  公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

  经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运；销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。

  与本公司的关系：该公司与模塑科技、模塑科技控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：北京北汽模塑科技有限公司

  2、注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

  3、注册资本：16000万元人民币

  4、法人代表：韩永贵

  5、出资比例：海纳川51%，模塑科技49%

  6、经营范围：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  公司本次增资是为了增强参股公司的资金实力和盈利能力，快速提升其业务发展能力和竞争力。

  2、对公司的影响

  公司此次增资的资金来源为自有资金，不会对现有经营发展产生不良影响。

  3、存在的风险

  本次投资存在的风险为国内汽车市场增速放缓、汽车销量下滑，导致主机厂对保险杠的需求量下降，从而影响北汽模塑的经营业绩。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司向参股公司增资的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日