证券时报多媒体数字报

  证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-044号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  关于使用暂时闲置的自有资金购买

  银行保本理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月22日召开的第三届董事会第十二次会议及2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》。同意公司（含子公司）在保障公司正常经营和资金需求的基础上，使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。

  为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险。2015年8月27日，公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签署了《兴业银行人民币机构理材计划协议书》、《兴业银行人民币常规机构理财计划风险揭示书（保本型）》及《兴业银行人民币机构理财产品说明书》，使用暂时闲置的自有资金2000万元购买了兴业银行人民币常规机构理财计划，现将有关事项公告如下：

  一、 理财产品基本情况

  1、产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划

  2、销售编号：99105172

  3、投资及收益币种：人民币

  4、认购金额：2000万元人民币

  5、产品类型：保本浮动收益型

  6、起息日：2015 年 8 月 27 日

  7、到期日：2015 年10月 26 日

  8、兑付日：不晚于到期日后一个工作日

  9、客户参考年化净收益率：3.6 ％

  10、最小起息金额：本产品最小起息金额1000万元。若产品销售结束时，募集的理财资金少于1000万元，本产品视为募集失败，不起息，理财本金当天返还客户。

  11、理财产品费用：实际理财收益超过客户期末参考收益时，超过部分由乙方作为投资管理费收取；实际理财收益低于客户期末参考收益时，乙方不收取投资管理费。

  12、收益支付频率：到期时一次性支付

  13、提前终止权：客户无权提前终止该产品；在产品运作期间内，银行有权视产品运行情况提前终止本理财产品，详见"产品提前终止"条款。

  14、延期支付权：在本理财产品的正常到期日，如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时，本理财产品期限将延长至全部资产变现之日止。

  15、收益计算方法：正常到期：客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化净收益率×实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）

  提前终止时：客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化净收益率×实际存续天数/365

  实际投资运作天数为理财起息日（含）到理财到期日前一日止

  实际存续天数为理财起息日（含）到理财提前终止日前一日止

  16、本理财产品预计收益人民币118,356.16元

  17、资金来源：暂时闲置自有资金

  18、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

  二、理财产品投资对象

  产品主要投资范围，包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理，信用级别较高，流动性较好，符合兴业银行授权授信要求。

  若产品所配置的信托计划（受益权）等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致（该等资产期限长于理财期限），则产品所配的低流动性资产配置比例不高于70%，债券、存款等高流动性资产配置比例不低于30%。

  三、理财产品风险提示

  本理财计划是保本浮动收益产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等。您只能获得合同明确承诺的收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

  1、利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

  2、流动性风险：由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

  3、提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。

  4、法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利影响的风险。

  5、不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响本期理财产品收益安全。

  四、采取的风险控制措施

  （一）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

  （二）上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （三）独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

  （四）公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。

  （五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

  五、对公司的影响

  公司是在确保正常经营和资金需求的基础上，以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  （1）2014年9月29日，苏州通产丽星与中信银行股份有限公司深圳分行续签了《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财产品风险揭示书》及《中信银行理财产品说明书》，使用部分暂时闲置的募集资金人民币5000万元购买的中信银行股份有限公司深圳分行的中信理财之信赢系列（对公）14143期人民币理财产品，理财天数91天，该产品已于2014年12月30日到期，理财收益人民币597,945.21元已于2015年1月5日到账，具体内容详见2014年10月8日《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-045号）。

  （2）2015年1月23日，公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币3000万元购买的中信银行股份有限公司深圳分行中信理财之信赢系列（对公）15006期人民币理财产品已于2015年4月24日到期，理财收益为人民币329,095.89元，具体内容详见2015年1月27日《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-004号）

  （3）2015年4月30日，公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币2000万元购买的中信理财之智赢系列（对公）1573期人民币结构性理财产品已于2015年6月1日到期限，理财收益为人民币75,397.26元，具体内容详见2015年5月6日《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-021号）

  截止公告日，公司及子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币0万元，占最近一期（2014年）经审计归属于上市公司股东的净资产0%，未超过公司董事会、股东大会批准使用暂时闲置的自有资金进行保本型的银行短期理财产品的投资额度。

  七、备查文件

  1、兴业银行人民币机构理财计划协议书；

  2、兴业银行人民币机构理财产品说明书；

  3、兴业银行人民币常规机构理财计划风险提示书（保本型）；

  4、交易证实书。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-045号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年8月28日收到独立董事宋萍萍女士提交的《辞职报告》。由于工作原因，宋萍萍女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关职务（第三届董事会提名委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员），宋萍萍女士离职后不再担任公司的任何职务。

  鉴于宋萍萍女士的离职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其离职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前宋萍萍女士将继续按规定履行独立董事职责。

  上述独立董事离职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  公司董事会对宋萍萍女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  深圳市通产丽星股份有限公司

  2015年8月29日