证券时报多媒体数字报

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-082

福建福能股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月31日

(二)股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）4楼志远厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长林金本先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事李宁先生和吴玉姜女士因公务无法出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书陈伟先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案涉及非公开发行股票事项，以特别决议通过。根据表决结果，所审议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合公司章程的有关规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠先生和何敏先生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

福建福能股份有限公司

2015年9月1日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-083

福建福能股份有限公司

关于子公司天然气采购价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司子公司福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）收到《福建省物价局关于调整中海福建天然气有限责任公司天然气销售价格有关问题的通知》（闽价商[2015]292号）（以下简称“《通知》”），现将《通知》主要内容及相关情况公告如下：

一、《通知》的主要内容

1、下调印尼气源合同气量销售价格。中海福建天然气有限责任公司对燃气电厂销售的印尼气源天然气价格由82.8005元/吉焦（折算3.16元/立方米）下调为72.3195元/吉焦（折算2.76元/立方米）。

2、燃气电厂置换给城市燃气公司的置换价格由88.4079元/吉焦（折算3.374元/立方米）下调为77.9268元/吉焦（折算2.974元/立方米）。

3、气价下调金额在年终核定2016年气价时统算。

4、通知自2015年9月1日起实施。

二、《通知》对公司的影响

1、根据晋江气电2015年9月1日至2015年12月31日发电用天然气数量测算，本次下调印尼气源合同气量价格，预计将降低晋江气电2015年生产成本约6000万元人民币。

2、根据本次下调置换气量价格差计算，置换天然气价差仍为0.214元/立方米。为此，公司《关于子公司收到气量置换及电量替代相关通知的公告 》（2014-061号）中，关于气量置换对公司业绩影响的测算结果无需进行调整。

公司将密切关注后续事项进展并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2015年9月1日