证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2015年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12名，现场出席董事8名，独立董事陈利民先生、李响先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  1、关于免去廖玒副董事长、董事和总裁的职务的议案。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意廖玒不再担任公司副董事长、董事职务，亦不再担任公司总裁职务。其中，关于免去董事职务事宜尚须公司股东大会审议批准。

  公司独立董事认为：廖玒目前因涉嫌违法被立案侦查，不适合继续担任公司董事及高级管理人员职务，公司董事会提议免去其相关职务，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，同意免去廖玒的副董事长、董事和总裁职务。

  2、关于免去陈智霞董事和副总裁的职务的议案。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意陈智霞不再担任公司董事职务，亦不再担任公司副总裁职务。其中，关于免去董事职务事宜尚须公司股东大会审议批准。

  公司独立董事认为：陈智霞目前因涉嫌违法被立案侦查，不适合继续担任公司董事及高级管理人员职务，公司董事会提议免去其相关职务，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，同意免去陈智霞的董事和副总裁职务。

  3、关于提名增补第二届董事会董事候选人及聘任公司总裁的议案。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意提名牛一兵先生为公司董事候选人，任期与公司第二届董事会其他董事一致；同意聘任牛一兵先生为公司总裁，任期三年。牛一兵先生简历请详见本公告附件。关于选举牛一兵先生为公司董事事宜尚须公司股东大会审议批准。

  公司独立董事关于提名增补董事候选人事宜发表独立意见如下：董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；经了解，董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求。

  公司独立董事关于聘任总裁事宜发表独立意见如下：牛一兵先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司第二届董事会第十五次会议关于公司总裁的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

  4、关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  股东大会会议通知将另行公告。

  特此公告。

  附件：牛一兵先生简历

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月30日

  附件：牛一兵先生简历

  牛一兵，男，中国国籍，汉族，1966年3月出生，中共党员，高级记者。毕业于南开大学社会学系。1988年7月至1999年6月，先后担任天津日报社体育部副主任兼《球迷》报主编，财贸部副主任；1999年6月至2008年5月，先后担任《每日新报》负责人、主编，天津日报社编委会委员、副总编辑；2008年5月至2010年12月任天津日报社（天津日报报业集团）党委书记、社长；2010年12月至今，任人民日报社地方部主任。