证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）。

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保2,300万元，累计为其担保51,535.47万元（不含本次）；本次为四公司担保2,200万元，累计为其担保44,000万元（不含本次）。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：240,709.37万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额1,000万元，合计担保数额241,709.37万元。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年8月31日以通讯方式发出会议通知，于2015年9月1日以传真表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  同意二公司向长江联合金融租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2300万元，期限为6个月，租赁期利率为5.7%；同意四公司向长江联合金融租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2200万元，期限为6个月，租赁期利率为5.7%。

  公司同意为上述两子公司的融资租赁提供连带责任担保。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、二公司情况

  公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

  注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

  法定代表人：周军

  经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。市政公用工程总承包（贰级）。

  注册资本：10050万元，本公司持有二公司100%股权。

  截止2014年12月31日，经审计的资产总额为90,439.53万元，负债总额为79,706.53万元，净资产为10,733.00万元，实现主营业务收入21,362.44万元，净利润9.95万元。截止2015年6月30日，未经审计的资产总额为81,213.13万元、负债总额为66,952.86万元、净资产为14,260.27万元，实现主营业务收入1,451.10万元，净利润-531.41万元。

  4、四公司情况

  公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

  法定代表人：栾庆志

  经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。

  注册资本：12050万元，本公司持有四公司100%股权。

  截止2014年12月31日，经审计的资产总额为79954.23万元、负债总额为60632.38万元、净资产为19321.85万元,实现主营业务收入74314.77万元，净利润520.85万元。截止2015年6月30日，未经审计的资产总额为79594.37万元，负债总额为60423.15万元、净资产为19171.21万元，实现主营业务收入12131.64万元，净利润-168.86万元。

  三、担保的主要内容

  同意二公司向长江联合金融租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2300万元，期限为6个月，租赁期利率为5.7%；同意四公司向长江联合金融租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2200万元，期限为6个月，租赁期利率为5.7%。

  公司同意为上述两子公司的融资租赁提供连带责任担保。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足生产经营工作的需要，同意上述两子公司的融资租赁业务。公司同意为上述业务提供连带责任担保。

  独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平认为：鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司是公司的全资子公司，本次为上述两公司融资租赁进行担保是为了两公司施工生产和经营需要。不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意本次会议关于为上述两全资子公司提供担保的议案。

  因公司对外担保总额已经超过了2014年末经审计净资产金额的50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：240,709.37万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额1,000万元，合计担保数额241,709.37万元。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第八次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2015年9月2日