证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券有关法律法规和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

  二、本次发行概况

  (一)本次债券发行的票面金额、发行规模

  本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币5.6亿元(含人民币5.6亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  (二)债券期限

  本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

  (三)债券利率及还本付息方式

  本次债券采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

  (四)发行方式

  本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  (五)担保安排

  本次债券为无担保债券。

  (六)赎回条款或回售条款

  本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  (七)募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  (八)发行对象及向公司股东配售的安排

  本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

  (九)承销方式及上市安排

  本次债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

  (十)公司资信情况及偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

  1、不向股东分配利润;

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4、主要责任人不得调离。

  (十一)决议有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

  三、发行人的简要财务会计信息

  (一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况

  1、2013年减少成都瑞贝卡发制品有限公司

  为了整合现有资源、压缩管理层次、优化渠道管理,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司决定注销成都瑞贝卡发制品有限公司等国内营销公司,其中成都瑞贝卡发制品有限公司的清算注销工作于2013年办理完毕,自清算注销之日起不再纳入公司合并报表范围。

  2、2014年增加嵩县瑞贝卡发制品有限公司

  公司于2014年2月26日投资设立嵩县瑞贝卡发制品有限公司,注册资本为500万元,其中本公司出资500万元,占100%;经营范围为:发制品的生产、销售及进出口贸易。自设立之日起,嵩县瑞贝卡发制品有限公司纳入公司合并报表范围。

  3、截至2015年6月30日,纳入公司合并报表范围的子公司如下表所示:

  ■

  (二)发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

  报告期内,公司财务报告执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006 年2 月15 日及其后颁布和修订的41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012 年、2013 年和2014 年的财务报告进行了审计,分别出具了中喜审字[2013]第02133号、中喜审字[2014]第0137号和中喜审字[2015]第0019号标准无保留意见审计报告。公司2015 年1-6 月份财务报告未经审计。如未做特别说明,本预案主要摘自本公司财务报告,其中关于本公司2012年度、2013年度以及2014年度财务数据均摘引自经审计的财务报告。

  发行人最近三年及一期合并资产负债表

  单位:元

  ■

  发行人最近三年及一期合并利润表

  单位:元

  ■

  发行人最近三年及一期合并现金流量表

  单位:元

  ■

  发行人最近三年及一期母公司资产负债表

  单位:元

  ■

  发行人最近三年及一期母公司利润表

  单位:元

  ■

  发行人最近三年及一期母公司现金流量表

  单位:元

  ■

  （三）最近三年及一期主要财务指标

  发行人最近三年及一期主要财务指标

  ■

  注:上述财务指标计算方法如下

  (1)流动比率=流动资产/流动负债;

  (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

  (3)资产负债率=负债总额/资产总额;

  (4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出);

  (5)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;

  (6)存货周转率=营业成本/存货平均余额;

  (四)公司管理层简明财务分析

  公司董事会成员和管理层结合公司合并报表口径和母公司报表口径的最近三年及一期的财务报表,对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了重点讨论和分析,简明分析如下:

  1、 资产结构分析:

  公司最近三年及一期期末资产构成情况如下:

  发行人最近三年及一期期末主要资产构成情况

  单位:万元、%

  ■

  最近三年及一期期末公司的资产总额分别为4,248,251,350.50元、4,169,552,823.47元、4,277,733,073.75元及4,661,231,885.15元,整体保持了稳定增长的态势。公司资产以流动资产为主,最近三年及一期期末,公司流动资产占总资产比重分别为80.64%、79.00%、78.91%和80.77%,其中,货币资金占总资产比重分别为22.17%、12.97%、6.66%及11.81%,存货占总资产比重分别为48.61%、51.10%、58.84%和57.76%。

  2、负债结构分析

  公司最近三年及一期期末负债构成情况如下:

  发行人最近三年及一期期末主要资产构成情况

  单位:万元、%

  ■

  随着公司经营业务扩大,最近三年及一期期末公司的总负债规模也随着总资产的增长有所增加,最近三年及一期期末公司负债总额分别为2,067,020,456.50元、1,914,071,340.28元、2,011,278,518.24元和2,366,580,125.08元。公司负债以流动负债为主,最近三年及一期期末流动负债占负债总额的比例分别为87.47%、62.93%、82.54%和72.49%,其中,流动负债主要是短期借款、一年内到期的非流动负债、应付账款和应付职工薪酬,截至2015年6月末占负债总额的比例分别为49.79%、10.97%、6.7%和2.17%。非流动负债中长期借款占比较大,截至2015年6月末占负债总额的比例分别为27.47%。

  3、现金流量分析

  公司最近三年及一期的现金流量情况如下:

  发行人最近三年及一期现金流量情况

  单位:万元

  ■

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-8,384.74万元、4,510.40万元、-4,535.33万元和-6,979.99万元,主要是受公司原材料采购变动影响所致,报告期内,公司存货逐年增加,公司存货中,主要是原材料和在产品(占存货余额的80%左右),而原材料中绝大部分为人发,属于稀缺资源,长期看价格呈稳定上升趋势,考虑到人发原材料生长慢、长期自然增值等特点,公司根据生产经营需要及人发市场价格走势,报告期内适时调整人发原材料收购和储备力度;同时,报告期内,人力成本呈上升趋势,也相应减少公司经营活动产生的现金流量净额。

  最近三年及一期,公司投资活动产生的现金流量净额主要受公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出变化,以及取得的投资收益变化等因素的影响。

  最近三年及一期,公司筹资活动产生的现金流量净额主要受公司取得银行借款和偿还银行借款及利息的现金支出变化等因素的影响。

  目前公司现金流状况能够满足现有业务发展对资金的需求,公司资本运作较为顺畅,偿债能力较强。2015年,随着公司主业的发展,以及积极推进产业转型布局,公司仍有必要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足业务发展的需求。

  4、公司偿债能力分析

  公司最近三年及一期主要偿债能力指标见下表:

  发行人最近三年及一期主要偿债能力指标

  ■

  最近三年及一期期末,公司流动比率分别为 1.89、2.73、2.03和2.19;速动比率分别为0.75、0.97、0.52和 0.63。报告期内,公司的流动比率、速动比率均处于较高水平,流动比率总体保持平稳,速动比率2014年末比2013年末有所回落的原因主要是原材料采购增加幅度较大所致;总体而言,公司短期偿债能力指标处于合理范围,公司短期偿债能力较强。最近三年及一期期末,公司资产负债率按合并口径分别为48.66%、45.91%、47.02%、50.77%,资产负债率处于合理水平且波动幅度较小。2013年末比2012年末资产负债率有所下降,主要原因是公司为优化借款结构,增加长期借款4.50亿元,并归还短期借款5.10亿元。2014年末比2013年末资产负债率有所上升,主要原因是公司加大了原材料采购量从而应付原材料采购款增幅较大所致。2015年上半年,公司为适应开展业务的资金需求,从中国进出口银行总行营业部借入3亿元2年期的长期借款,公司资产负债率进一步小幅上升。最近三年及一期,公司利息保障倍数分别为3.08、3.45、2.91和2.97。综上,公司具有较强的偿债能力。

  5、盈利能力分析

  发行人最近三年及一期盈利能力分析表

  单位:万元

  ■

  2012-2014年,公司主营业务收入分别为224,554.65万元、212,914.21万元、193,226.00万元,分别占全部营业收入的97.38%、97.35%、99.77%,受全球经济增速放缓、国际市场需求低迷等因素影响,公司营业规模小幅回落;公司实现净利润分别为15,854.13万元、17,245.56万元、15,574.56万元,公司通过坚持实施创新驱动与品牌发展战略,充分发挥自身优势,挖潜增效,公司经营业绩近三年基本保持稳定。

  2014年,公司主营业务中,工艺发条实现销售收入8.12亿元、同比减少25.27%,化纤发条实现销售收入5.56亿元、同比增加25.96%,化纤假发实现销售收入1.37亿元、同比增加9.54%,人发假发实现销售收入2.68亿元、同比增加0.03%,阻燃纤维实现销售收入1.35亿元、同比增加0.87%。

  2014年,公司产品销往美洲6.90亿元、同比减少28.24%,销往欧洲2.12亿元、同比减少7.55%,销往非洲7.20亿元、同比增加18.51%,销往亚洲0.36亿元、同比增加49.62%,销往国内2.70亿元、同比增加7.71%。

  6、未来业务发展战略及盈利能力的可持续性

  (1)未来业务发展战略

  公司将继续紧紧围绕“创新、创造、实现客户梦想”的企业使命,大力弘扬“精诚、创新、发展”的瑞贝卡精神,深入实施“人才、科技、品牌”三大战略,不断完善“激励、约束、竞争、监督”四大机制,在确保公司经营稳步发展的同时,努力打造拥有自主知识产权和拥有自主知名品牌的国际化企业集团。同时,坚定不移地实施“走出去”和“引进来”市场开放发展战略,加强和完善国内、国外两大市场营销体系建设,稳步拓展市场发展空间;整合各种优势资源和科研工作平台,持续提升企业技术创新和自主研发能力,坚定不移地实施创新驱动与品牌发展战略,逐步实现由生产制造型企业向品牌运营型企业转型。

  伴随着美国经济的复苏,发制品市场逐步走出低谷,进入了新的战略机遇期,但欧洲经济仍然疲软,非洲以及新兴市场经济体局面复杂,国内经济步入“新常态”,增加了行业快速复苏的不确定性。面对全球经济曲折复苏以及市场总体经营环境出现的积极变化,公司管理层和经营层认真分析有利与不利因素,科学部署,按照“抢抓机遇、加快发展”的经营方针,对内提升精细化管理水平,对外大力开拓全球市场,并紧跟市场需求调整产品结构,用产品创新和品质提升赢得客户信赖,用营销创新和“互联网+”提升市场份额。

  (2)盈利能力的可持续性

  A、抓住美国市场复苏机遇,稳定发展国际市场

  公司抓住美国市场复苏机遇,在北美市场采取灵活的经营策略并进行前瞻性部署,加强与重点客户的积极沟通,根据市场需求及时调整产品结构,公司北美市场销售增长明显,市场占有率和行业地位得以显著提升,同时,公司也根据欧洲市场和非洲市场需求,稳定发展国际市场。

  B、奋力开拓国内市场,引领“顶上时尚”潮流

  在国内“拉动内需、刺激消费”的大背景下,公司非常重视国内市场品牌推广和市场开拓工作。公司与国内一线女星范冰冰再度合作,聘请其为公司“Rebecca”品牌代言人,借助其在假发时尚领域的引领地位,进一步巩固和提升“Rebecca”作为时尚假发第一品牌的影响力和市场份额;同时,公司与国内知名网络媒体、电视媒体、户外媒体以及触动传媒等媒介合作,增加广告投放的广度与深度,加深品牌与用户的沟通,品牌的美誉度和知名度不断提升。公司在拓展传统营销渠道的同时,也加快与国内美容美发沙龙机构合作,借助美容美发沙龙机构分布广泛且贴近消费者的天然优势,不仅能够解决消费者的发型设计问题,而且能够为消费者提供多样化的时尚需求。

  C、拓宽市场营销渠道,“线上线下”融合发展

  公司加快了“线上线下”融合发展的进程,2014年四季度与天猫合作开通了“Rebecca”和“Sleek”假发旗舰店之后,2015年上半年,公司又与速卖通合作开通了面向境外客户的“Sleek”旗舰店,第一个店铺已经运营,第二个店铺正在筹备中。瑞贝卡跨境电商自建平台也已完成设计并正式上线。公司亦积极与国内其他第三方平台合作,开通了两家品牌微商城。新渠道的拓展,将为公司国内销售提供新的增长动力。

  综上所述,公司依然面对较好的外部发展环境,随着美国市场的复苏及国内市场的不断开拓,依靠公司自身强大的品牌优势,拓宽市场营销渠道,“线上线下”融合发展,为公司销售提供新的增长动力。公司的盈利能力具有可持续性。

  四、本次债券发行的募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  通过本次公司债券发行,本公司的债务结构得到改善,公司的流动负债降低;同时有利于提高负债管理水平,降低财务成本,保障公司持续、健康发展。

  五、其他重要事项

  截至本债券发行预案公告日,公司无对外担保事项,无未决重大诉讼或仲裁事项。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

  2015年9月2日

  股票代码:600439 股票简称: 瑞贝卡 编号:2015-026

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三次会议于2015年9月1日以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(董事郑文青女士因出差特委托胡丽平女士出席会议并代为行使表决权,独立董事李悦先生、马群先生、常晓波先生以通讯表决方式参加),公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

  表决结果:9票赞成;0 票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

  (一)发行的票面金额、发行规模

  本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币5.6亿元(含人民币5.6亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  (二)债券期限

  本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

  (三)债券利率及还本付息方式

  本次债券采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

  (四)发行方式

  本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  (五)担保安排

  本次发行公司债券无担保。

  (六)赎回条款或回售条款

  本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  (七)募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  (八)发行对象及向公司股东配售的安排

  本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

  (九)承销方式及上市安排

  本次债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

  (十)公司资信情况及偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

  1、不向股东分配利润;

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4、主要责任人不得调离。

  (十一)决议有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

  表决结果:9票赞成;0 票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

  为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

  (一)关于本次公司债券发行的授权事项

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

  2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

  3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

  5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

  6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

  7、为公司债券的发行设立专项账户;

  8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

  9、在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权本公司董事长、总经理在上述授权范围内具体处理本次发行公司债券发行及上市的相关事宜,并同时生效;

  10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  (二)偿债保障措施

  根据相关法律、法规要求,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  表决结果:9票赞成;0 票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司定于2015年9月17日(周四)以现场及网络投票方式召开2015年第二次临时股东大会,2015年9月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00为网络投票时间,会议提请股东大会审议事项如下:

  1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

  2、审议《关于公司向合格投资者公开发行债券方案的议案》;

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

  表决结果:9票赞成;0 票反对,0票弃权。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

  二○一五年九月一日

  证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:2015-028

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年9月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年9月17日14 点 00分

  召开地点:河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司办公大楼三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年9月17日至2015年9月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2015年9月1日召开的第六届董事会三次会议审议通

  过。会议决议公告于2015年9月2日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一) 登记方式:

  参加本次股东大会现场会议的股东,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1

  (二)登记时间:请于2015年9月14日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,

  (三)现场登记地点:河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司办公大楼三楼证券部

  六、其他事项

  1、 联系电话:0374-5136699

  传 真:0374-5136567

  2、 邮政编码:461100

  3、 联系人:徐振、王占锋

  4、 本次会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

  如发传真进行登记的股东,请在参会时携带相关原件。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

  2015年9月2日

  附件:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件:授权委托书

  授权委托书

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。