证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  宏润建设集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月1日下午14：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量497,127,414股，占公司有表决权股份总数的比例为63.1273%；通过网络投票的股东1名，代表公司股份数量27,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0035%。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表7名，代表公司股份数量497,155,114股，占公司有表决权股份总数的比例为63.1308%。其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为1,808,292股，占公司股份总数的0.2296%。

  会议由董事会召集，董事赵余夫先生主持会议，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、通过《关于发行中期票据的议案》。

  表决结果：同意497,127,414股，反对27,700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9944%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意1,780,592股，反对27,700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4682%。

  2、通过《关于变更公司经营范围的议案》。

  表决结果：同意497,127,414股，反对27,700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9944%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意1,780,592股，反对27,700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4682%。

  3、通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意497,127,414股，反对27,700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9944%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意1,780,592股，反对27,700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4682%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录

  2、律师见证法律意见书

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月2日