证券时报多媒体数字报

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-060

  史丹利化肥股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2015年9月1日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2015年8月27日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经全体董事审议，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司的议案》。

  同意公司投资人民币10,000万元在甘肃省定西市设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司，同时委派张立志担任执行董事，委派密守洪担任监事。详细内容请见公司于2015年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司的公告》（公告编号：2015-061）。

  表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一五年九月一日

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-061

  史丹利化肥股份有限公司

  关于设立全资子公司史丹利化肥

  定西有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：史丹利化肥定西有限公司目前处于筹划阶段，最终需经相关部门批准后设立。

  一、对外投资概述

  根据史丹利化肥股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展规划，为了充分满足公司产品在西北市场的供应，优化公司的生产布局，降低产品的生产成本，提高物流的运输效率，公司拟出资人民币10,000万元在甘肃省定西市设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司（以下简称"定西公司"），以借助当地优势条件，发展公司业务。

  本次对外投资已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次对外投资的投资额未超出董事会的审批权限，无需经公司股东大会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、拟设立定西公司的基本情况

  1、公司名称：史丹利化肥定西有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）

  2、注册地址：甘肃省定西市

  3、注册资本：人民币10,000万元

  4、出资来源及方式：自有资金、现金出资

  5、股权结构：史丹利化肥股份有限公司100%控股

  6、法定代表人：张立志

  7、经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类化肥原材料的销售；粮食贸易；仓储服务。经营范围需经相关部门审批，最终经营范围以工商登记为准。

  8、治理结构：委派张立志担任定西公司执行董事，委派密守洪担任定西公司监事。

  三、设立定西公司的目的

  定西公司所在地甘肃省定西市，位于甘肃中部，是古代"丝绸之路"上的重镇，又是新欧亚大陆桥的必经之地，毗邻关中-天水经济区和兰白都市经济圈，陇海铁路、兰临高速贯穿全境，地理位置优越，交通条件便利，同时定西市临近内蒙古、青海等氮肥、钾肥原料产地和新疆等肥料消费市场。定西公司的设立，将充分利用当地的优势条件，通过新建生产线等方式从事复合肥生产销售，以满足西北地区市场对公司产品的需求，提高西北地区供货反应速度，降低原料和产品的运输成本，优化公司的生产布局，提高公司盈利。

  四、设立定西公司存在的风险

  1、设立定西公司尚处于筹划阶段，该公司的投资规模和具体地址等方面存在一定的不确定性。

  2、定西公司设立后，新建复合肥生产线项目仅为投资意向，在项目的产能、投资规模和土地取得等方面存在一定的不确定性。

  3、定西公司设立后，拟开展粮食贸易以及仓储服务等业务仅为初步意向，上述业务具有一定的市场风险和经营风险，在业务的开展和盈利上具有一定的不确定性。

  五、设立定西公司对公司的影响

  定西公司设立后，将依托西北地区广阔的市场，利用当地便利的交通条件和区位优势，通过新建生产线等方式从事复合肥生产销售，以满足西北地区市场对公司产品的需求，提高西北地区供货反应速度，降低原料和产品的运输成本，优化公司的生产布局，提高公司盈利。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二〇一五年九月一日