证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2015年9月1日（星期二）15：00

  2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第三届董事会

  5、会议主持人：公司第三届董事会董事长王来春女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份766,898,505股，占公司股份总数1,247,897,830股的61.4552%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份765,365,667股，占公司股份总数的61.3324%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共3人，代表股份1,532,838股，占公司股份总数的0.1228％。

  公司部分现任董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高管候选人和见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场结合通讯方式召开、网络投票及以特别决议的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》

  与会股东及股东代表同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，具体信息参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。

  总表决情况：该项议案有效表决股数为766,898,505股。同意766,898,505股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为46,287,705股。同意46,287,705股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：牟奎霖、周陈义

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

  2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月一日