证券时报多媒体数字报

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2015-47号

  金健米业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年9月2日

  （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼多媒体会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

  本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事7人，出席5人，董事谢文辉先生、杨永圣先生因公出差未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  议案名称：关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：邓争艳、张超文

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事、股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

  金健米业股份有限公司

  2015年9月7日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-48号

  金健米业股份有限公司

  关于股价异常波动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

  ●公司自查及询证控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票于2015年8月31日、9月1日和9月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  （一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，没有影响本公司股票交易价格异常波动的其他重大事宜，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  （二）经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司发函核实确认，目前不存在关于本公司其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。

  （三）公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2015年9月2日