证券时报多媒体数字报

  证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-060

  融捷股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会

  增加临时提案暨补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2015年8月17日，融捷股份有限公司（原路翔股份有限公司，以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2015年9月15日（星期二）召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2015年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  2015年9月2日，公司董事会收到控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）《关于提请增加融捷股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》作为临时提案，提交公司2015年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

  截至2015年9月2日，融捷投资持有公司股票40,839,895股，占公司总股本的23.59%。融捷投资提出的增加公司2015年第三次临时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司于2015年8月18日公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》列明的其他议案不变，由于公司名称变更，公司投票简称变更为“融捷投票”。现对公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》重新发布如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为2015年第三次临时股东大会。

  2、本次股东大会由公司董事会召集。

  3、本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间为：

  现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午15:30

  网络投票时间：2015年9月14日-2015年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2015年9月8日（星期二）

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截至2015年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》

  2、审议《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》

  上述待股东大会审议的议案，其中议案1属关联交易，根据《公司章程》的规定对中小投资者表决实行单独计票。

  会议审议的议案中，议案1有关内容请查阅2015年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》及相关临时公告；议案2有关内容请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理现场会议登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理现场会议登记手续。异地股东可采用信函或传真或邮件的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

  登记传真：020-38289867

  登记邮箱：lxgfdmb@163.com

  3、登记时间：2015年9月9日—9月10日

  上午9:00～12:00，下午13:30～17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362192

  2、投票简称：融捷投票

  3、 投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“融捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月9日修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  投资者申请服务密码，应当先在“深交所服务密码专区”注册，再通过深交所交易系统激活密码。投资者在“深交所服务密码专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。投资者通过深交所服务系统激活服务密码的，比照深交所新股申购业务操作，具体操作如下：

  买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”，“申购价格”项填1.00元，“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码，服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，挂失服务密码具体操作如下：

  买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”，“申购价格”项填2.00元，“申购数量”项填写大于1或等于1的整数。申报服务密码挂失的，可以在申报5分钟后成功注销，注销后投资者可以重新申领。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、会务联系人：何成坤、陈新华

  联系电话：020-38289069

  传 真：020-38289867

  联系邮箱：lxgfdmb@163.com

  通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二十次会议决议；

  2、第五届董事会第二十一次会议决议；

  （附件：授权委托书）

  特此公告。

  融捷股份有限公司董事会

  2015年9月2日

  授权委托书

  NO.

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

  ■

  特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-058

  融捷股份有限公司

  关于高级管理人员离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监冯达先生的辞职报告，冯达先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，冯达先生的辞职报告自送达董事会起生效。冯达先生辞去财务总监职务后，不再担任公司其他职务。

  冯达先生在任职财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了应有的贡献，公司董事会衷心地感谢冯达先生在任职期间为公司发展作出的贡献！

  特此公告。

  融捷股份有限公司

  董事会

  2015年9月2日

  证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-059

  融捷股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年8月31日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

  2、本次董事会于2015年9月2日10:00在公司会议室召开，采取网络通信方式对议案进行表决。

  3、本次董事会应到董事6人，实到6人。

  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，部分监事和全部高管列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

  原财务总监冯达先生因个人原因向董事会提请辞职，董事会同意公司新聘任郭学谦先生为公司财务总监，聘任期限截至2017年3月31日。郭学谦先生简历如附件。公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

  董事会同意对公司组织机构作出如下调整：

  （1）成立财务中心，下设财务管理部与财务部

  财务管理部主要职责：建立并完善财务制度体系、负责公司整体预算编制、制定财务工作计划、明确总部及子公司财务核算规范、负责总部及子公司财务人员的管理及考核评价等。

  财务部主要职责：会计核算、财务报表编制与审核、业务合同及结算财务审核、费用及付款审核、资金管理等。

  （2）原经营管理职能从财务部分离，设置经营管理部

  经营管理部主要职责：公司经营管理体系建设、制定子公司经营计划、子公司经营管理分析与评价、子公司经营业绩评价与考核、子公司日常经营事务管理等。

  （3）原内审部更名为审计部

  审计部主要职责：审计计划及制度建设、审计实施与管理、编写审计报告并组织监督不符合项整改、子公司审计监督管理、重大经济事项审计监督、公司内控体系建设与反舞弊机制建设等。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》

  董事会同意芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会就锂离子电池箱研发及生产基地项目等相关事项签订投资合同，投资合同的主要内容大致如下：

  （1）项目建设的内容：建设约14.4万平米的厂房（包括仓库、配套等）、研发和生产锂离子动力电池箱和消费电池包、建设年产40亿Wh的锂离子电池箱生产线；

  （2）项目投资总额：约9.5亿元人民币；

  （3）建设工期：总工期约36个月，分三期建设；

  （4）投资合同生效条件：自双方签字盖章之日起，并经芜湖天量电池系统有限公司股东会及其控股股东融捷股份有限公司股东大会批准后生效。

  目前芜湖天量电池系统有限公司与芜湖高新技术产业开发区管委会尚未签订正式的投资合同，待正式的投资合同签订后，公司将及时按照深圳证券交易所信息披露规则履行相应信息披露义务，上述投资合同主要内容以正式签订的合同为准。

  根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、融捷股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

  2、融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  融捷股份有限公司

  董事会

  2015年9月2日

  附件：郭学谦先生简历

  郭学谦先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师、高级工程师职称，注册税务师，注册资产评估师，注册咨询工程师（投资方向）。1990年7月本科毕业于四川大学化学专业，学士学位，1999年毕业于江苏科技大学会计学专业（第二本科学历）。1990年7月至2003年7月任中国船舶工业总公司第425厂财务会计处副处长、副书记；2003年7月至2005年11月任深圳星原科技有限公司财务部经理；2005年11月至2007年2月任广州豪剑摩托车工业（集团）公司集团财务中心部长；2007年3月至2012年6月任广东省国际工程咨询公司集团财务部副部长；2012年7月至2014年12月任广州（建筑集团）机电安装有限公司副总会计师；2015年1月至2015年8月任融捷投资控股集团有限公司集团财务中心财务管理处总经理。

  郭学谦先生先生不存在《公司法》第147 条和《公司章程》第95 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验。

  郭学谦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。