证券时报多媒体数字报

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-78

  广东海印集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议时间：

  1、现场会议时间：2015年9月2日（星期三）下午14:50

  2、网络投票时间：

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月2日9:30~11:30和13:00~15:00；

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月1日15:00至2015年9月2日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  （四）会议期限：半天

  （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议的出席情况

  （一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份数为691,590,000股，占公司有表决权股份总数的58.4045%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0股。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，持有股份691,590,000股，代表有效表决权的股份数为691,590,000股，占公司有表决权股份总数的58.4045%。

  （2）通过网络投票的股东共0人。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、张穗霞律师出席会议并出具见证意见。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

  （一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

  1.1 选举邵建明先生为公司第八届董事会董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  1.2选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  1.3 选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  1. 4 选举潘尉先生为公司第八届董事会董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  （二）逐项审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

  2.1 选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  2.2 选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  2.3 选举朱为绎先生为公司第八届董事会独立董事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  （三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  3.1 选举李少菊女士为公司第八届监事会监事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  3.2选举宋葆琛先生为公司第八届监事会监事

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》；

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》；

  议案表决情况: 同意691,590,000股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  同意0股；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所

  （二）律师姓名：戎魏魏、张穗霞

  （三）结论性意见：

  本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月七日

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-79

  广东海印集团股份有限公司

  第八届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司董事会于2015年8月28日以电子邮件方式发出第八届董事会第一次临时会议通知，会议于2015年9月2日在广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

  一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

  选举邵建明先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

  投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

  选举产生的各专门委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。具体如下表：

  ■

  各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任委员，具体如下表：

  ■

  三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。

  投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

  聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。

  投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

  投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  聘任潘尉先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

  投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  附件1：董事长简历

  附件2：总裁简历

  附件3：副总裁简历

  附件4：财务负责人简历

  附件5：董事会秘书简历

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月七日

  附件1：董事长简历

  邵建明，男，1963年出生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六和七届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十一届人大代表、广州市第十四届人大常委会委员、广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省小额贷款公司协会会长、广东民营企业商会会长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市越秀区总商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事等。

  广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人未直接持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件2：总裁简历

  邵建佳，男，1965年出生，自1996年5月起至今任广州海印集团实业有限公司董事，1996年5月至2008年12月任广州海印集团实业有限公司副总经理，2009年1月至2015年4月任公司副总裁，2015年4月起至今任公司总裁；2009年4月起至今任本公司董事；现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

  广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未直接持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件3：副总裁简历

  陈文胜，男，1970年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五和六届董事会董事。现任公司董事副总裁。现任主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广州北京路文化核心区公众咨询委员会委员、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长、广州市北京路商会副会长。

  陈文胜先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾任广州海印实业集团有限公司秘书，先后任公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五和六届董事会秘书。先后多次荣获新财富金牌董秘、中国主板上市公司百佳董秘、中国董秘勋章等奖项。现任公司董事副总裁、董事会秘书。

  潘尉先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件4：财务负责人简历

  温敏婷，女，1970年出生，会计学本科，曾任职广州海印集团实业有限公司财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。

  温敏婷女士未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件5：董事会秘书简历

  潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾任广州海印实业集团有限公司秘书，先后任公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五和六届董事会秘书。先后多次荣获新财富金牌董秘、中国主板上市公司百佳董秘、中国董秘勋章等奖项。现任公司董事副总裁、董事会秘书。

  潘尉先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-80

  广东海印集团股份有限公司

  第八届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司监事会于2015年8月28日以电子邮件方式发出第八届监事会第一次临时会议通知，会议于2015年9月2日在广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事长李少菊女士主持，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

  一、审议通过《关于选举第八届监事会监事长的议案》；

  选举李少菊女士为第八届监事会监事长。

  特此公告。

  附件：监事长简历

  广东海印集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年九月七日

  附件：监事长简历

  李少菊，女，1979年出生，大学本科，2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书。现任公司监事长、行政办公室经理。

  李少菊女士现持有广东海印集团股份有限公司股份9,500股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。