证券时报多媒体数字报

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－052

  北京金隅股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月2日召开公司第三届董事会第二十六次会议。应出席本次会议董事10名，实际出席会议董事10名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

  关于公司聘任副总经理的议案

  因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈国高先生出任公司副总经理, 聘任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一五年九月七日

  附件：陈国高先生简历

  附件：

  陈国高先生简历

  陈国高,男，汉族，1968年10月出生，现年46岁，籍贯安徽巢湖，中共党员。1991年5月入党，1991年7月参加工作，哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生，经济学学士，高级会计师。

  现任北京金隅股份有限公司副总经理。

  1985.09-1987.09 安徽省巢湖市元山中学学生

  1987.09-1991.07 哈尔滨建筑工程学院会计专业学生

  1991.07-1993.05 北京市琉璃河水泥厂财务处干部

  1993.05-1994.11 北京市琉璃河水泥厂财务处副科长

  1994.11-1998.03 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长

  1998.03-1999.05 北京市琉璃河水泥厂财务处处长

  1999.05-2000.09 北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理

  2000.09-2002.03 北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理

  2002.03-2006.03 北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监，兼任北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监

  （其间：1999.09-2002.07在中共中央党校党的学说与党的建设专业在职学习，2001.10-2003.05在首都经济贸易大学企业管理与工商管理专业研究生课程班在职学习）

  2006.03-2007.10 北京金隅股份公司审计监管部部长

  2007.10-2008.02 北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理

  2008.02-2008.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长，北京金隅股份有限公司审计监管部部长

  2008.10-2010.08 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、北京金隅股份有限公司审计部部长

  2010.08-2010.11 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、北京金隅股份有限公司审计部部长

  2010.11-2015.09 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长

  （其间：2010.03-2011.11在香港浸会大学应用会计与金融理学专业在职学习）

  2015.09至今 北京金隅股份有限公司副总经理

  股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2015-051

  北京金隅股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015 年9月2日收到王洪军先生递交的辞职报告。王洪军先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事、战略与投融资委员会委员、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洪军先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

  王洪军先生任职期间为公司发展壮大作出了积极贡献,公司董事会对王洪军先生表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月七日