证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  广东电力发展股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）股票粤电力A（证券代码：000539）于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实相关情况

  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查。

  1、公司前期披露的信息：

  （1）公司于2015年7月8日披露了《广东电力发展股份有限公司公告》（公告编号：2015-30），公司控股股东承诺：未来12个月内不减持粤电力股票。同时，控股股东将积极促进上市公司进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加长期投资价值。

  （2）公司于2015年7月9日披露了《广东电力发展股份有限公司公告》（公告编号：2015-31），公司声明：公司将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石；公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定；公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。

  （3）公司于2015年7月21日披露了《关于公司非公开发行股票方案的预案》，公司拟非公开发行股票不超过45,714.2857万股，募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后用于广东粤电大埔电厂"上大压小"新建工程项目、广东粤电信宜贵子风电场项目、广东粤电电白白马风电场项目，剩余部分用于补充流动资金。

  （4）公司于2015年7月21日披露了《关于组建广东粤电电力销售有限公司的公告》（公告编号：2015-38），公司拟全资组建广东粤电电力销售有限公司（以工商部门批准注册名称为准），注册资本金5亿元，首期资本金2亿元，授权公司根据业务开展需要分期注入。

  （5）公司于2015年8月29日披露了《2015年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2015-47），上半年公司实现净利润17.21亿元，同比增长4.65%。

  公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、近期不存在公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、本公司除已经披露的非公开发行股票事宜以外，不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  2、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。

  3、公司已披露2015年半年度报告，不存在下一报告期的业绩预计情况及重大差异情况。

  4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二O一五年九月三日