证券时报多媒体数字报

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-042

  成都华神集团股份有限公司

  关于董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月7日，成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长、总裁周蕴瑾女士，董事凌蔚女士，董事、董事会秘书曾云莎女士的书面辞职报告。因实际控制人变更，周蕴瑾女士辞去公司董事长及各专门委员会和总裁职务，凌蔚女士辞去公司董事及各专门委员会职务，曾云莎女士辞去公司董事职务。

  三位董事的辞职导致公司董事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此，三位董事辞去董事会及各专门委员会的职务需自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，三位董事将继续履行董事及董事会各专门委员会委员职务。周蕴瑾女士辞去公司总裁一职自辞职报告送达董事会生效；周蕴瑾女士、凌蔚女士将不再在公司担任任何职务，曾云莎女士将继续担任公司董事会秘书一职。

  三位董事担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月七日

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-043

  成都华神集团股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月7日，成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事会主席刘小筠女士的书面辞职报告。因公司实际控制人变更，刘小筠女士辞去公司监事会主席职务。

  刘小筠女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此，刘小筠女士辞去监事会主席需自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，刘小筠女士将继续履行监事会主席职务。

  刘小筠女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘小筠女士在担任公司监事会主席期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年九月七日