证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）于2015年9月1日、2015年9月2日、2015年9月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、股票交易异常波动的说明

  针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：

  1、公司于2015年8月24日披露《关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的公告》和2015年8月25日披露了《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》等公告。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

  2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  5、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

  6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

  7、董事、总经理吴月肖女士于2015年9月1日通过已成立的定向资产管理计划增持公司股份300,000股，占公司总股本的0.08%，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、总经理增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-055）。

  8、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、是否存在应披露而未披露的信息声明

  公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注，特做出如下声明：公司董事会确认，公司目前不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经公司自查，公司不存在违法信息公平披露的情况。

  2、公司郑重提醒投资者关注公司于2015年8月24日发布的《关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的公告》相关事项所列示的各项风险因素；本议案尚需公司2015年第一次临时股东大会的审议。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月七日