证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划部分股票期权进行注销（详见2015年8月29 日披露于巨潮资讯网的《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2015-085））。现就有关事项说明如下：

  一、期权注销原因说明

  （一）股票期权激励计划首次授予股票期权部分

  1、激励对象离职涉及的注销

  首次授予股票期权的原激励对象中宋斌、肖永强、黄新武、曾吾山、谭治国、李俊波、王文利、文灿辉、张付辉、刘红杰、邓永扬、瞿光跃、刘大建共13人在期权授予之后、行权之前离职，上述13人已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量271.8万份予以注销。经调整，首次授予股票期权的激励对象由原86人调整为73人。

  2、第三个行权期未达到行权条件涉及的注销

  由于首次授予股票期权的73名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对首次授予股票期权的73名激励对象第三个行权期获授的可行权数量537.6万份予以注销。

  （二）股票期权激励计划预留股票期权部分

  1、激励对象离职涉及的注销

  预留股票期权的原激励对象中陈果亮、李文明、毛友辉共3人在期权授予之后、行权之前离职，上述3人已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量51万份将予以注销。经调整，预留股票期权的激励对象由原18人调整为15人。

  2、第一个行权期未达到行权条件涉及的注销

  由于预留股票期权的15名激励对象第一个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对预留股票期权的15名激励对象第一个行权期获授的可行权数量74.7万份予以注销。

  二、期权注销数量说明

  （一）股票期权激励计划首次授予股票期权部分

  综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的股票期权809.4万份，占公司股本总额的1.92%，首次授予股票期权的激励对象由86人调整为73人，已授予未行权的股票期权数量由1,884.6万份调整为1,075.2万份（不含预留股）。

  （二）股票期权激励计划预留股票期权部分

  综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的预留股票期权125.7万份，占公司股本总额的0.30 %，预留股票期权的激励对象由18人调整为15人，已授予未行权的股票期权数量由300万份调整为174.3万份。

  三、期权注销完成说明

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2015年9月7日办理完毕。

  特此公告！

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月七日