证券时报多媒体数字报

  证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2015-066

  青岛海立美达股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１５年８月２６日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知，于２０１５年９月７日上午在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事８人，实际现场出席表决的董事４人，董事堂本宽先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》；

  公司第二届董事会已于２０１５年５月１５日到期，公司于２０１５年５月１４日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，鉴于公司第三届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会的换届选举工作适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司于２０１５年８月１９日发布了《关于董事会换届的提示性公告》。为了顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，董事会推荐刘国平女士、洪晓明女士、周建孚先生、徐勇先生、曹际东先生、鲁浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举（其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事已对该事项发表独立意见。非独立董事和独立董事分别采用累积投票选举。

  表决结果：８票同意、０票弃权、０票反对。

  本议案须经公司２０１５年第一次临时股东大会批准。

  二、审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》。

  关于召开２０１５年第一次临时股东大会的相关事项详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知公告》。

  表决结果：８票同意、０票弃权、０票反对。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司董事会

  二〇一五年九月七日

  附：董事候选人简历

  １、非独立董事候选人

  刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９６３年出生，中共党员，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立美达电机有限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事、浙江海立美达钢制品有限公司执行董事、青岛海立美达精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司董事长、日照兴业汽车配件有限公司董事长、日照兴发汽车零部件制造有限公司董事长、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北福田专用汽车有限公司董事。刘国平女士持有公司控股股东青岛海立控股有限公司５０％股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司５０％股权）为本公司实际控制人，其在本公司任董事长兼总经理的任期自２００９年４月至今。

  洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９６３年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事。

  周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７７年出生，大学学历。历任ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ青岛事务所营业经理，ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ薄板电机钢材部主任。现任本公司董事，本公司任期自２０１３年１１月至今。

  徐勇先生：中国国籍，男，１９７８年出生，本科学历。历任青石股权投资基金管理有限公司副总裁、中科创金融控股集团有限公司副总裁，现任深圳市汉华投资有限公司总裁。

  曹际东先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７２年出生，博士学力，曾任青岛海立美达钢制品有限公司副总经理，现任本公司董事会秘书、副总经理，湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北福田专用汽车有限公司董事、宁波泰鸿机电有限公司董事，青岛美辰信息有限公司监事。其在本公司任董事会秘书的任期自２００９年４月至今，任副总经理的任期自２０１２年５月至今。

  鲁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７４年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理，现任本公司人力资源总监。

  截至本公告发出之日，上述非董事候选人中除刘国平女士外，其余均与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在存在关联关系；上述非董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述非董事候选人中除曹际东先生、鲁浩先生分别通过限制性股票激励计划各自持有公司股票１６．８万股外，其余均未直接持有本公司股票。

  ２、独立董事候选人

  徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９６３年出生，中共党员，博士后学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任山东大学道德与法律教研室主任。

  朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，１９６７年出生，曾任美国普拉戈电动科技有限公司总经理、青岛普拉戈工程系统有限公司总经理，现任山东省智慧机器人研究所所长。

  张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９６４年出生，硕士学历，非执业注册会计师，自１９８５年以来于青岛大学经济学院任教师、副教授。

  上述独立董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2015-067

  青岛海立美达股份有限公司

  第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十三次会议于２０１５年９月７日上午在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室举行，会议由监事会召集人王明伟先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事３名，实际现场出席表决的监事２人，监事井上秀敏先生采取通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议审议通过了如下决议：

  审议通过了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。

  同意提名王明伟先生、王治军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

  上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司２０１５年第一次临时股东大会通过之日起计算。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项选举采取累积投票选举。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  该项议案尚须提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司监事会

  二〇一五年九月七日

  附：监事候选人简历

  １、王明伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７１年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任青岛华东包装有限公司总经理，青岛伟立精工塑胶有限公司副总经理、青岛海立美达电机有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理，本公司任期自２０１０年９月至今。

  ２、王治军先生：中国国籍，男，１９７４年出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司战略管理部长、总监助理，青岛海立达冲压件有限公司监事，青岛海立美达电机有限公司监事，青岛海立美达模具有限公司监事，日照兴业汽车配件有限公司监事，上海钜诺钢材加工有限公司监事。

  上述监事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告发出之日，王治军先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股票４．８万股，王明伟先生未持有本公司股票。

  证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2015-068

  青岛海立美达股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１５年第一次临时股东大会，有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会的召集人：董事会。

  ２、现场会议召开时间为：２０１５年９月２９日上午１０：００

  网络投票时间为：２０１５年９月２８日—２０１５年９月２９日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年９月２９日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年９月２８日下午１５：００至２０１５年９月２９日下午１５：００期间的任意时间。

  ３、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ４、股权登记日：２０１５年９月２４日（星期四）。

  ５、会议出席对象

  （１）截至２０１５年９月２４日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）会议见证律师。

  ６、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路１６２６号）。

  ７、公司将于２０１５年９月２４日前就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  议案１：《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》；

  （１） 选举刘国平女士为公司第三届董事会非独立董事；

  （２） 选举洪晓明女士为公司第三届董事会非独立董事；

  （３） 选举周建孚先生为公司第三届董事会非独立董事；

  （４） 选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事；

  （５） 选举曹际东先生为公司第三届董事会非独立董事；

  （６） 选举鲁浩先生为公司第三届董事会非独立董事；

  （７） 选举徐国亮先生为公司第三届董事会独立董事；

  （８） 选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事；

  （９） 选举张鹏女士为公司第三届董事会独立董事。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事。其中，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

  兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  议案２：《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》；

  （１）选举王明伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

  （２）选举王治军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。本项议案采用累积投票进行选举。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、现场会议参加方法

  １、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件１）。

  ２、出席会议股东或股东代理人应于２０１５年９月２８日上午８：３０－－１１：００，下午１３：３０－－１７：００到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路１６２６号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件２）。

  ３、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  ４、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年９月２９日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６２５３７，投票简称：海美投票

  ３、在投票当日，“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ４、股东投票的具体程序：

  （１）买卖方向为“买入股票”；

  （２）输入证券代码：３６２５３７；

  （３）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格分别申报，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．１．２，依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如下表所示：

  ■

  说明：１）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×６，股东可以把表决票投给１名或多名候选人，但投给６名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。２）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３，股东可以把表决票投给１名或多名候选人，但投给３名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。３）选举监事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２，股东可以把表决票投给１名或多名候选人，但投给２名监事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

  ５、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  ６、计票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年９月２８日下午１５：００至２０１５年９月２９日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  ２、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  ３、会务常设联系方式：

  联系人：亓秀美女士

  电话号码：０５３２－８９０６６１６６

  传真号码：０５３２－８９０６６１９６

  电子邮箱：ｑｉｘｉｕｍｅｉ＠ｈａｉｌｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司董事会

  二○一五年九月七日

  附件１：

  授权委托书

  本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托 先生／女士代表出席青岛海立美达股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  说明：本次会议第１、２项议案实行累积投票， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。如果投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；如果投票超过其累计投票数的最高限额，不选或以其他方式选择视同弃权。 如直接打“√”，代表将拥有投票权均分给打“√”的候选人。

  委托人（签字盖章）：

  委托人证件号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： ２０１５年 月 日

  附件２：

  股东登记表

  本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司２０１５年第一次临时股东大会。

  姓名（或名称）：

  身份证号码（或注册号）：

  持有股份数：

  联系电话：

  日期：２０１５年 月 日

  证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2015-069

  青岛海立美达股份有限公司关于

  选举职工代表监事的职工代表大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事孙萍女士系由２０１２年５月１６日举行的临时职工代表大会选举任职，其任职已于２０１５年５月１５日届满，公司于２０１５年５月１４日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，鉴于公司第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司监事会的换届选举工作适度延期进行。公司于２０１５年９月７日在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室举行了临时职工代表大会，就职工代表监事选举事项进行了表决，大会应到职工代表２０人，实到职工代表２０人。

  根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，与会职工代表就选举职工代表出任本公司监事事项，讨论并一致通过了下述决议：

  选举公司职工代表王晶女士出任本公司监事，其将与公司在２０１５年第一次临时股东大会选举通过的两名股东代表监事一起组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致。

  特此决议。

  青岛海立美达股份有限公司

  二〇一五年九月七日

  附：王晶情况介绍

  王晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，１９８１年出生，本科学历。曾任本公司生产部长，宁波泰鸿机电有限公司综合办主任，现任本公司内控部部长。

  王晶女士未在本公司以外的其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截止目前，王晶女士通过公司限制性股票激励计划持有公司股票２．４万股。