证券时报多媒体数字报

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-071

  加加食品集团股份有限公司

  第二届董事会2015年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2015年第七次会议于2015年9月2日以电子邮件方式发出通知，并于2015年9月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向民生银行申请综合授信》的议案；

  会议同意公司向民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信20,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-072

  加加食品集团股份有限公司

  关于筹划员工持股计划的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟推出员工持股计划，相关筹划情况如下：

  一、本次员工持股计划的规模：

  本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

  二、员工持股计划涉及的股票来源：

  本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

  三、员工持股计划的持有人范围：

  本次员工持股计划的持有人范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及全资子公司的在职员工。

  本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需职工代表大会、董事会和股东大会批准，需要一定时间，持股员工的数量及金额尚存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、利率、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月8日