证券时报多媒体数字报

  （上接B13版）

  四、关联人介绍和关联关系

  （一）北京亚洲威讯科技有限公司

  1、关联方基本情况

  北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本50万元，住所位于北京市海淀区中关村大街49号大华写字楼B楼二层A-39室，法定代表人为陈明智。

  经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  2、与本公司的关联关系

  该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。

  3、履约能力分析

  关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

  （二）广州市舟讯通讯设备有限公司

  1、关联方基本情况

  广州市舟讯通讯设备有限公司成立于2002年4月19日，注册资本30万元，住所位于广州市越秀区大沙头四马路13号首层海印电器总汇B129、130档，法定代表人为蔡玉云。

  经营范围：零售：通讯器材、家用电器、电子器件、五金、塑料制品、无线电对讲机。

  2、与本公司的关联关系

  该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。

  3、履约能力分析

  关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

  （三）泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司

  1、关联方基本情况

  泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司成立于2011年12月28日，注册资本30万元，住所位于泉州市鲤城区温陵路中段西侧聚鑫商业广场住宅C-1207号，法定代表人为吴长泰。

  经营范围：销售：通讯器材及配件、电子产品、电子元器件。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

  2、与本公司的关联关系

  该公司系本公司实际控制人陈清州外甥控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。

  3、履约能力分析

  关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

  （四）深圳市六十一名庄贸易有限公司

  1、关联方基本情况

  深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于2013年7月23日，注册资本50万元，住所位于深圳市福田区红荔西路南侧8099号东海城市广场2楼202，法定代表人为姚银苗。

  经营范围：工艺礼品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  2、与本公司的关联关系

  该关联方系本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。

  3、履约能力分析

  关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公司向其采购商品。

  五、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司为本公司的经销商，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售的产品主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按照市场价格确定。

  深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商，采购的主要商品为红酒，公司每次采购均进行了比价和评估，采购价格按照市场价格确定。

  2、关联交易协议签署情况

  公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司签订了《2015年海能达经销商合作协议》。

  公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司采购物品是按照公司采购流程，经多家询价最终确定的，每次采购均签署了采购订单。

  六、关联交易目的和对本公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

  七、独立董事的事前认可情况及独立意见

  公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对以上议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

  公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

  八、备查文件

  1、公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；

  2、公司《第二届监事会第二十次会议决议》；

  3、公司《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

  4、公司《第二届董事会第十五次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2015年9月7日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-093

  海能达通信股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会

  增加临时提案暨补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月25日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2015年9月21日召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2015年8月27日披露在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-082。

  2015年9月7日，公司董事会收到控股股东陈清州先生的《关于提请增加2015年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》、《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保的议案》和《关于修订公司章程的议案》作为临时提案，提交公司2015年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见同日披露在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海能达通信股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

  截至2015年9月7日，陈清州先生持有公司股票408,562,750股，占公司总股本的58.47%。陈清州先生提出的增加公司2015年第三次临时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司于2015年8月27日公告的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》列明的其他议案不变。

  现对公司《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》重新发布如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度第三次临时股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2015年8月25日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》；

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月21日下午14:30；

  （2）网络投票时间：2015年9月20日-2015年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年9月20日下午15：00至2015年9月21日下午15：00的任意时间。

  6、股权登记日：2015年9月14日；

  7、出席对象：

  （1）截止2015年9月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》

  该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》

  该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保的议案》

  该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议《关于修订公司章程的议案》

  该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  以上议案1、3、5为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的第1、3、4项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年9月16日(星期三)上午9:00—下午17:00。

  2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月17日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

  6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。

  3、股东投票的具体流程：

  （1）买卖方向选择买入股票。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应的“委托数量”如下：

  ■

  （4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月20日下午15：00，结束时间为2015年9月21日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会共有5项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：田先生

  联系电话：0755-26972999-1247

  传 真：0755-86133699-0110

  邮 箱：stock@hytera.com

  联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

  邮 编：518057

  2、出席现场会议的股东费用自理。

  六、备查文件

  1.公司《第二届董事会第二十二次会议决议》；

  2.公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；

  特此通知。

  附件：授权委托书

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2015年9月7日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2015年度第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  附注：

  1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。