证券时报多媒体数字报

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-047

  江苏华西村股份有限公司

  二0一五年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开的时间：

  现场会议召开时间：2015年9月8日下午14:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2015年9月7日 15:00—2015 年9月8日15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省江阴市华西金塔四楼三号会议室

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：副董事长李满良先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共12人，代表股份391,935,379股，占公司股份总数的44.23%。

  其中：参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份391,629,583股，占公司股份总数的44.20%；参加网络投票的股东共计10人，代表股份305,796股，占公司股份总数的0.03%。

  参加本次股东大会的中小投资者股东及授权代表共11人，代表股份数305,896股，占公司股份总数的0.03%。

  8、其他人员出席情况：

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  1、 审议《关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案》；

  表决情况：

  同意391,640,183股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意10,700股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.50%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。

  2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决情况：

  同意391,640,183股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意10,700股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.50%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。

  3、审议《关于补选公司董事的议案》；本议案采取累积投票方式。

  3.1补选汤维清先生为公司第六届董事会董事；

  表决情况：

  同意391,629,583股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；

  弃权305,796股，占出席会议有效表决权股份的0.08%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意100股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.03%；

  反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%；

  弃权305,796股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的99.97%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  3.2补选包丽君女士为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意391,629,583股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；

  弃权305,796股，占出席会议有效表决权股份的0.08%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意100股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.03%；

  反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%；

  弃权305,796股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的99.97%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  4、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

  表决情况：

  同意391,640,183股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意10,700股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.50%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

  5.1发行规模及发行方式

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对296,996股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对296,996股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的97.09%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.2票面金额和发行价格

  表决情况：

  同意391,640,183股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意10,700股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.50%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.3发行对象

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对296,996股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对296,996股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的97.09%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.4债券期限及品种

  表决情况：

  同意391,640,183股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意10,700股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.50%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.5债券利率及还本付息方式

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对296,996股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对296,996股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的97.09%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.6担保方式

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.7募集资金用途

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.8募集资金专项账户

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.9偿债保障措施

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.10发行债券的上市安排

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  5.11决议有效期

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；

  表决情况：

  同意391,638,383股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意8,900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.91%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权1,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.59%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  7、审议《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》。

  表决情况：

  同意391,640,183股，占出席会议有效表决权股份的99.92%；

  反对295,196股，占出席会议有效表决权股份的0.08%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

  同意10,700股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的3.50%；

  反对295,196股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的96.50%；

  弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  2、见证律师姓名：许成宝 陈晓玲

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-048

  江苏华西村股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况?

  江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年9月8日在华西金塔四楼三号会议室召开。本次会议的会议通知于2015年8月28以书面送达、邮件等方式发出。本次会议由公司副董事长李满良先生主持，会议应到董事9人，参加现场会议表决的董事8人，参加通讯表决的董事1人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况?

  经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；?

  经审议，董事会选举汤维清先生为公司董事长，任期至第六届董事会届满为止。

  根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照相关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》。

  经全体董事提名，补选汤维清先生为公司董事会战略委员会委员。补选之后，公司第六届董事会战略委员会由汤维清先生、吴协恩先生、施平先生组成，并选举汤维清先生为战略委员会主任。

  经全体董事提名，补选汤维清先生为公司董事会提名委员会委员。补选之后，公司第六届董事会提名委员会由汤维清先生、施平先生、刘昕先生组成。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》；

  基于对收购标的——DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING和点点互动（北京）科技有限公司充分的尽职调查和合理的交易架构安排，为实现可预期的并购收益、为股东创造合理回报，一村资本有限公司拟出资34,500万元参与投资设立上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）。授权汤维清先生开展设立并购基金相关事宜，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《江苏华西村股份有限公司关于一村资本有限公司投资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-049），刊登在同日《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  4、审议通过了《关于增资一村资本有限公司的议案》；

  为有效执行公司建立金融控股平台之战略，抓住符合公司发展战略和定位的投资机会，公司及江阴华西村投资有限公司拟对一村资本有限公司同比例进行增资人民币5亿元。增资完成后，一村资本有限公司注册资本将增加至10亿元。增资资金将根据投资和经营需要在未来12个月到位。授权汤维清先生开展公司增资相关事宜，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《江苏华西村股份有限公司关于增资一村资本有限公司的公告》（公告编号：2015-051），刊登在同日《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

  为提高公司资金使用效益，增加收益，公司拟运用部分闲置自有资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、 新股配售、申购、股票二级市场、债券投资等产品（衍生品除外）。其中90%为银行理财和货币基金；10%用于新股申购、信托、基金和股票二级市场，股票二级市场不超过总额度的3%。资金使用额度（含子公司）不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过5亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。授权汤维清先生开展投资理财相关工作，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《江苏华西村股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-052），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-049

  江苏华西村股份有限公司

  关于一村资本有限公司投资设立

  并购基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、设立并购基金概述

  1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日对全资子公司——一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）的进展进行了公告，(公告编号：2015-044)。一村资本于2015年8月18日正式成立。

  2、根据一村资本的业务布局和业务需要，一村资本拟出资34,500万元投资参与设立并购基金，开展并购业务。

  3、公司2015年9月8日召开的第六届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

  4、公司此次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立并购基金的基本情况

  公司于2015年8月14日对一村资本拟成立并购基金收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING和点点互动（北京）科技有限公司部分股权签署投资意向书进行了公告，内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《江苏华西村股份有限公司关于全资子公司签订投资意向书的公告》（公告编号2015-037）。为实施该股权收购事宜，一村资本拟参与投资设立并管理上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪并购基金”）和上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称“华毓并购基金”）。

  1、华聪并购基金概述

  （1）基金名称：上海华聪投资中心（有限合伙）

  （2）经营地点：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢2层2152室

  （3）经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  （4）募集资金规模：20,800万元人民币。一村资本拟认缴8,975万元，其余资金由其他有限合伙人出资。

  （5）经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起六（6）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。

  2、华毓并购基金概述

  （1）基金名称：上海华毓投资中心（有限合伙）

  （2）经营地点：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢2层2153室

  （3）经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  （4）募集资金规模：54,700万元人民币。其中一村资本拟认缴25,525万元，其余资金由其他有限合伙人出资。

  （5）经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起四（4）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次参与设立并购基金的目的

  一村资本基于对并购基金收购标的——DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING和点点互动（北京）科技有限公司充分的尽职调查基础上，为实现可预期的投资收益和为股东创造合理回报而参与设立。

  2、存在的风险

  虽然一村资本已履行勤勉尽责业务，对拟投资标的进行了充分的调研和全面的风险控制，但该投资仍存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。一村资本将通过建立法律风险控制补偿机制及投资决策机制，降低投资风险，实现投资回报。

  3、对公司的影响

  一村资本参与投资设立华聪并购基金和华毓并购基金，是基于公司建立金融控股平台战略所采取的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司通过一村资本有限公司参与投资设立并购基金事项，是基于公司建立金融控股平台战略的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  因此，独立董事同意一村资本有限公司参与设立并购基金事项。

  五、保荐机构意见

  经核查，中信建投证券认为，华西股份通过全资子公司一村资本参与投资设立并购基金不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合华西股份的发展战略，有利于提升华西股份综合竞争力；该事项的审批程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第六届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司投资设立联合并购基金及其对外投资之核查意见。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-050

  江苏华西村股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏华西村股份有限公司监事会于2015年9月7日接到孟宪利先生、吴建荣先生提交的书面辞职报告。由于工作调整，孟宪利先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，吴建荣先生申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定，孟宪利先生、吴建荣先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，因此其辞职报告自2015年9月7日送达公司监事会时生效。孟宪利先生辞去职工代表监事职务后，仅担任公司特种化纤厂采购部经理职务；吴建荣先生辞去监事职务后，将不在公司担任任何职务。经核实，截至本公告日，孟宪利先生、吴建荣先生未持有本公司股票。

  公司对孟宪利先生、吴建荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司监事会

  2015年9月8日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-051

  江苏华西村股份有限公司

  关于增资一村资本有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、一村资本设立概述

  （1）江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日在《证券时报》和巨潮资讯网的披露了《关于投资设立全资子公司——一村资本有限公司的公告》（公告编号：2015-031）。公司拟以自有资金出资5亿元设立全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）。

  （2）公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整拟设立全资子公司出资方的议案》，内容详见2015年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《江苏华西村股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2015-036）。本公司持有一村资本的股权比例从100%调整为99%，公司全资子公司江阴华西村投资有限公司持股1%。

  （3）2015年8月26日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网的披露了《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2015-044）。一村资本于2015年8月18日正式成立。

  2、2015年9月8日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》。一村资本拟投资34,500万元投资设立和管理上海华聪投资中心和上海华毓投资中心。为有效执行公司建立金融控股平台之战略，抓住符合公司发展战略和定位的投资机会，公司及江阴华西村投资有限公司拟对一村资本同比例进行增资人民币5亿元。增资完成后，一村资本注册资本将增加至10亿元。增资资金将根据投资和经营需要在未来12个月到位。

  3、公司2015年9月8日召开的第六届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资一村资本有限公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

  4、公司此次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、一村资本的基本情况

  1、公司名称：一村资本有限公司

  2、注册资本：人民币5亿元

  3、注册地址：上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室

  4、法定代表人：汤维清

  5、经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查。

  6、股权结构：公司持有一村资本99%的股权、江阴华西村投资有限公司持有一村资本1%的股权。增资完成后，一村资本股权结构不变。

  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次增资的目的

  公司此次增资一村资本，是为了更有效执行公司建立金融控股平台战略、抓住符合公司战略定位的投资机会和交易机会、创造更好的股东回报而做出的决策。

  2、存在的风险

  本次对一村资本进行增资，虽然是从公司战略出发所做出的慎重决策，但基于增资和投资过程也面临国家宏观经济、经济周期等因素影响，尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将通过建立市场化的人才机制、风控机制、激励机制，督促和促进该子公司稳定健康发展。

  3、对公司的影响

  本次增资所需要的资金全部来自公司自有资金，计划分12个月到位，并根据实际情况分步实施，不会影响公司目前主营业务资金使用。同时，通过投资行为有效使用资金，实现资产增值，实现为股东创造较高回报之目的。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司

  董事会

  2015年9月8日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-052

  江苏华西村股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行

  投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述：

  1、投资目的

  在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

  2、投资额度

  资金使用额度（含子公司）不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过5亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

  3、投资品种

  公司拟运用部分闲置自有资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、 新股配售、申购、股票二级市场、债券投资等产品（衍生品除外）。其中90%为银行理财和货币基金；10%用于新股申购、信托、基金和股票二级市场，股票二级市场不超过总额度的3%。

  4、投资期限

  本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

  5、资金来源

  资金来源为公司闲置自有资金。即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金。

  6、实施方式

  公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

  7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、审批程序

  根据《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  三、对公司的影响

  1、公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全以及充分估计自身投资能力的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度证券理财投资，可获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。

  四、投资风险及风险控制措施

  尽管公司理财品种属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并制订切实可行的措施。

  针对投资风险，拟采取措施如下：

  1、公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定。同时，公司将及时分析和跟踪投资理财产品动态，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

  3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况。

  五、监事会意见

  为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，使用公司（含子公司）不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，监事会同意该事项；在前述额度内，资金可以滚动使用。

  六、独立董事意见

  经认真核查，公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能有效防范和控制风险。此次投资理财资金为闲置自有资金，不会影响公司主营业务的正常开展，此次投资审批和决策程序符合相关规定。

  七、保荐机构意见

  保荐机构认为：华西股份《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用部分闲置自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营所需资金和保证自有资金安全及充分估计自身投资能力的前提下，运用自有资金投资较低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。保荐机构对华西股份使用部分闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第六届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见；

  5、公司证券投资内控制度。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-053

  江苏华西村股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年9月8日在华西金塔四楼三号会议室召开，本次会议的会议通知于2015年8月28日以送达和邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，会议采取举手表决的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》；

  经审核，监事会认为：公司通过一村资本有限公司参与设立并购基金，是基于公司建立金融控股平台战略的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏华西村股份有限公司关于一村资本有限公司投资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-049）。

  2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

  经审核，监事会认为：为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，使用公司（含子公司）不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意该事项；在前述额度内，资金可以滚动使用。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏华西村股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-052）。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司

  监事会

  2015年9月8日