证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、合作意向概述

  江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月8日与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称"九鼎投资"）就节能环保和科技产业市场开拓和资源整合达成意向。

  本协议为双方合作的框架性协议，无需提交董事会和股东大会审议，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。

  本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

  二、合作对方简介

  昆吾九鼎投资管理有限公司是国内顶尖的股权投资机构，总部位于北京，业务覆盖全国、延伸海外，在国内各省市均有分公司，在美国、欧洲等地设有办事处，全球有超过400人的专业股权投资团队。九鼎投资管理基金规模超过300亿，包括人民币基金和美元基金。出资人遍布全球，有国有金融机构、地方政府、大型民营企业（譬如：龙湖集团、方太集团等）、外资机构等。 九鼎投资在消费、服务、农业、医药、装备、材料、矿业、TMT、环保等主要领域都组建了专门的投资团队。累计投资了270多家各行业龙头企业，已上市企业及挂牌新三板企业70多家。

  九鼎投资母公司-同创九鼎于2014年4月在新三板挂牌。集团旗下还有九州证券、九泰基金等，已涉足保险、银行等。

  三、协议的主要内容

  甲方：江苏大港股份有限公司

  乙方：昆吾九鼎投资管理有限公司

  1、 基于甲方为国内上市公司，甲方采取非公开定向增发方式引入乙方或乙方关联基金作为战略投资者，并与乙方的专业团队共同推进相关资本化运营；

  2、 基于甲方围绕相关产业细分领域的产业布局与战略的落实，双方共同设立专项节能环保、科技产业并购基金，总规模为20亿元，首期为5亿元基金规模；

  3、利用乙方在资本市场上的资源和丰富的环境产业领域里的资源，与甲方共同打造甲方控股的新三板挂牌公司镇江新区固废处置股份有限公司作为工业危废的整合平台，和其他未来打造环保细分领域的平台；

  4、由乙方提供资源对甲方已有业务、资源进行嫁接的，由乙方进行保荐、做市及相关资产证券化的操作；

  5、其他双方一致认可促进甲方节能环保和科技产业平台搭建的有利业务；

  6、经双方签字盖章之日生效，有效期为五年。协议到期前三个月，如双方无异议，协议每五年自动展期一次（每次五年）。

  四、协议对公司的影响

  协议约定的合作事项尚处于意向阶段，在公司未签订正式协议前，不会对公司经营业绩和财务状况产生影响。本次通过与九鼎投资协议签署，增加了公司项目储备，有利于提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。

  五、风险提示

  本次签署的协议属于双方意向性约定，投资事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式协议。投资事项的实施过程中存在变化的可能性，即存在不确定性。投资事项需根据后续进展情况履行相应的审批程序，审批结果存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。

  公司将根据实际情况，按照相关规定，履行审批程序及信息披露义务。

  六、备查文件

  《战略合作框架协议》。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月八日