证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会无修改提案的情况。

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  4、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2015年度第三次临时股东大会现场会议时间为2015年9月8日下午14:30；网络投票时间为2015年9月7日至2015年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月7日下午15:00 至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，由董事顾彤莉女士主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东4人，代表股份124,137,357股，占上市公司总股份的49.9393％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124,109,557股，占上市公司总股份的49.9281％。通过网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占上市公司总股份的0.0112％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占上市公司总股份的0.0112％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占上市公司总股份的0.112％。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》

  表决情况：同意124,109,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意124,109,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意124,109,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  4、审议通过了《关于制定<独立董事薪酬（津贴）方案>的议案》

  表决情况：同意124,109,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0 %；反对27,800股，占有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  《北京市中伦律师事务所关于江苏雅百特科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、江苏雅百特科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏雅百特科技股份有限公司董事会

  2015年9月9日