证券时报多媒体数字报

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-070

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议，于2015年9月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月8日14时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司增资的议案》。

  同意公司对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司增资8000万元人民币，增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于对全资子公司南京德乐科技有限公司增资的议案》。

  同意公司对全资子公司南京德乐科技有限公司增资1亿人民币，增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司向渤海银行苏州分行申请综合授信额度人民币2亿元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

  同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

  同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

  同意根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行股票结果，将公司注册资本由985,549,064元变更为1,166,647,793元，并相应修改公司章程。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司章程修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过1亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。

  六、审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司为全资子公司苏州富强科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过1亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。

  七、审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年9月8日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-071

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称"智诚光学"）、全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称"富强科技"）、全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称"德乐科技"）进行担保，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司智诚光学向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过1亿元人民币，占公司2014年经审计的净资产比例为3.35%，并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

  2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司富强科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过1亿元人民币，占公司2014年经审计的净资产比例为3.35%，并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

  3、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司德乐科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，占公司2014年经审计的净资产比例为16.74%，并授权公司管理层办理具体相关事宜。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

  二、被担保方的基本情况

  1、智诚光学成立于2011年1月18日，注册资本3029.89万元，住所位于苏州市吴中区旺山富民工业小区J幢，公司持有其100%的股权，经营范围为研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品，主要的产品为视窗防护屏。

  截止2015年7月31日，智诚光学的资产总额为383,064,988.36元，负债为181,946,068.90元，资产负债率为47.50%，2015年1-7月营业收入115,068,393.73元，实现利润总额18,553,917.06元，净利润15,770,829.50元（上述数据未经会计师事务所审计）。

  2、富强科技成立于2007年5月31日，注册资本500万元，住所位于苏州高新区珠江路855号（狮山工业廊内），公司持有其100%的股权，经营范围为研发、设计、生产、销售：精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备等，主要产品为高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备和智能制造管理系统。

  截止2015年7月31日，富强科技的资产总额为161,380,186.76元，负债为53,102,033.11元，资产负债率为32.90%，2015年1-7月营业收入234,167,885.05元，实现利润总额77,004,350.40元，净利润57,753,262.80元（上述数据未经会计师事务所审计）。

  3、德乐科技成立于2004年3月27日，注册资本6500万元，住所位于南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件产业基地，公司持有其100%的股权，经营范围为研发、设计、生产、销售：通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品。南京德乐科技有限公司是一家区域领先的移动通信渠道服务商。

  截止2015年7月31日，德乐科技的资产总额为881,600,109.33元，负债为626,514,360.64元，资产负债率为71.07%，2015年1-7月营业收入1,552,405,392.24元，实现利润总额42,612,310.40元，净利润31,959,664.30元（上述数据未经会计师事务所审计）。

  三、担保的主要内容

  1、为全资子公司智诚光学向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

  担保方式：信用担保。

  担保金额：不超过1亿元人民币。

  担保期限：2015年9月8日至2017年12月31日。

  2、为全资子公司富强科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

  担保方式：信用担保。

  担保金额：不超过1亿元人民币。

  担保期限：2015年9月8日至2017年12月31日。

  3、为全资子公司德乐科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

  担保方式：信用担保。

  担保金额：不超过5亿元人民币。

  担保期限：2015年9月8日至2017年12月31日。

  四、董事会意见

  1、担保原因

  为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

  2、对被担保人偿债能力的判断

  经第三届董事会第十三次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为智诚光学、富强科技和德乐科技提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。

  五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  包含本次担保后，截止到2015年9月8日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为220,000万元（其中对全资子公司担保额度为200,000万元，对控股子公司担保额度8,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度2,000万元），占公司2014年末经审计净资产的73.64%。公司及控股子公司实际对外担保金额为44,790万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供25,162万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供2,728万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供2,900万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供8,000万元信用担保、对全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供2,000万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供4,000万元信用担保），占公司2014年末经审计净资产的14.99%。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告！

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015 年9月8日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-072

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项的

  停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）于 2015年8月24日开市起停牌。公司于2015年8月22日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060）、2015年8月29日刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-072）。

  截至目前，公司正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关工作正在进行。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2015年9月9日开市时起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年9月8日