证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、 公司于2015年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议时间：

  现场会议召开时间：2015年9月8日下午 2：40

  网络投票时间：2015年9月7日-2015年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月7日15：00 至2015年9月8日15：00 的任意时间。

  3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

  4、 主持人：董事长鲁国庆

  5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份99,881,716股，占公司有表决权股份总数的47.5877%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份95,249,437股，占公司有表决权总股份的45.3807%；参加网络投票的股东4人，所持股份4,632,279股，占公司表决权总股份的2.2070％。

  四、议案的审议和表决情况

  与会股东经认真审议，通过了如下决议：

  1、 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案》

  表决结果：赞成股99,881,716股，占出席会议所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东单独计票表决情况：同意4,632,279股，占出席会议中小股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占中小股东所持表决权的0.0000%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一五年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一五年九月八日