证券时报多媒体数字报

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-073

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年9月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为提高杭州建德生产研发基地项目的实施效率，同意公司拟用自有资金出资人民币1亿元在杭州建德投资设立全资子公司，作为杭州建德生产研发基地项目的实施主体，公司名称为"杭州东方雨虹建筑材料有限公司"（暂定名）。

  具体情况详见2015年9月12日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2015年9月12日

  证券代码：002271 证券简称： 东方雨虹 公告编号：2015-074

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为满足北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展战略的需要，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，逐步推动"渗透全国"的战略目标实现，公司拟以自筹资金出资人民币9亿元在浙江杭州建德市投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发基地。《关于在浙江建德投资建设生产研发基地项目的对外投资议案》已经公司第五届董事会第二十六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。项目具体情况详见公司分别于2015年8月5日、2015年8月21日在巨潮资讯网披露的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》、《关于在浙江杭州建德市投资建设生产研发基地项目的对外投资公告》。目前，为提高杭州建德生产研发基地项目的实施效率，公司拟用自有资金出资人民币1亿元在杭州建德市投资设立全资子公司，作为杭州建德生产研发基地项目的实施主体，公司名称为"杭州东方雨虹建筑材料有限公司"（暂定名，以下简称为"杭州东方雨虹"）。

  2015年9月11日，公司第五届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：杭州东方雨虹建筑材料有限公司

  2、注册资金：10,000万元

  3、注册地址：杭州市建德高新技术产业园

  4、经营范围：各类防水砂浆、保温材料及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；改性沥青防水卷材生产及天然湖沥青的加工储运；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

  5、出资情况：公司拟以自有资金出资人民币10,000万元，占新成立公司注册资本的100%。

  注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资的目的和对公司的影响

  为提高杭州建德生产研发基地项目的运作效率，杭州东方雨虹将作为项目的实施主体，负责公司在杭州建德投资建设的新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的运作及项目投产后的生产运营，以进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化；同时新公司亦承载着研发平台的功能，有利于公司更好地吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设，提高研发水平和创新能力。

  （二）风险提示

  1、资金财务风险：设立新公司的资金来源为公司自有资金，由此将导致现金流减少,增加财务风险。

  2、新公司在经营过程中可能面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  3、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

  4、新公司在实施项目的过程中可能会遇到工程进度与管理、设备供应、价格变化、资金能否按期到位等不确定因素的影响，从而使新公司在开展项目建设的过程中面临一定风险。

  5、新公司成立后，在华东市场的实际拓展能力、团队构建、研发及生产运营能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

  公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2015年9月12日