证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月11日

  (二)股东大会召开的地点：上海漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司执行董事兼总裁郑建华先生主持了本次会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事黄迪南、王强、朱克林、黄瓯、吕新荣、褚君浩均因公未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健均因公未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书伏蓉出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于上海机电股份有限公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：余蕾、张小龙

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  上海电气集团股份有限公司

  2015年9月12日