证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年9月11日(星期五)下午14:30

  2、网络投票时间：2015年9月10日－2015年9月11日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15：00至9月11日下午15：00 期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：公司二楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）主持人:公司董事于荣强先生

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共22人，代表股份337,090,730 股，占公司总股本的36.3872％。

  （1）现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份334,426,250股，占公司总股本的36.0996%。

  （2）网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东13人，代表股份2,664,480股，占公司总股本的0.2876%。

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数为5,994,480 股，占公司有表决权股份总数的0.6471%。

  2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

  3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》；

  1.1关于选举张河涛先生为公司非独立董事；

  会议采取累积投票制的方式选举张河涛先生为公司第三届董事会非独立董事。

  表决结果：同意339,217,692票，占出席会议有表决权的100%。其中，中小投资者表决情况为同意8,121,442票，占出席会议中小投资者所持有表决权的100%。

  1.2关于选举刘帅先生为公司非独立董事。

  会议采取累积投票制的方式选举刘帅先生为公司第三届董事会非独立董事。

  表决结果：同意334,426,647票，占出席会议有表决权的100%。其中，中小投资者表决情况为同意3,330,397票，占出席会议中小投资者所持有表决权的100%。

  公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。张河涛先生、刘帅先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁丰环保科技股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十二日