证券时报多媒体数字报

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–050

广西贵糖(集团)股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2015年9月1日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2015年9月11日。

会议召开的方式:通讯表决 。

3、会议应参加表决董事5人,实际参加表决的董事5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》;

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2015年中层以上管理人员效益年薪分配方案》;

中层以上管理人员(不包括董事、监事)效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成,即:效益年薪=基础效益年薪+绩效效益年薪

(1)效益年薪总额的确定

2015年效益年薪总额根据2015年完成利润目标情况确定,具体如下:

①完成2015年利润总额目标的,按2014年各层级人均效益年薪进行计提,即:以2014年各层级人均效益年薪乘以2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司2015年效益年薪总额。

②完成2015年利润总额达到或超过利润总额目标挑战值的,在2014年人均效益年薪基础上增加10%进行计提,即:以2014年各层级人均效益年薪乘以110%,再乘以2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司2015年效益年薪总额。

③完成2015年利润总额低于目标的,在2014年人均效益年薪基础上下降30%进行计提,即:以2014年各层级人均效益年薪乘以70%,再乘以2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司2015年效益年薪总额。

各层级效益年薪按60%与40%的比例分为两部分,其中60%作为基础效益年薪,40%作为绩效效益年薪。

(2)基础效益年薪分配办法

①各层级应发基础效益年薪总额的计提

各层级应发基础效益年薪总额按2015年各层级应发效益年薪总额的60%计提。

②各层级个人基础效益年薪分配办法

公司领导的基础效益年薪具体实施由董事长确定;中层正职的基础效益年薪由总经理确定,报董事长审批;中层副职的基础效益年薪由总经理班子平衡后,报总经理审批。

(3)绩效效益年薪分配办法

①各层级应发绩效效益年薪总额的计提

各层级应发绩效效益年薪总额按2015年各层级应发效益年薪总额的40%计提。

②各层级个人绩效效益年薪的分配办法

各层级人员的绩效考核,根据《2015生产经营目标绩效考核管理办法及实施细则》有关规定进行。各层级个人绩效效益年薪根据个人年度考核最终得分确定。

(4)专项考核奖励

公司按照2015/2016榨季进蔗量及年度利润目标等完成情况设立《专项考核奖励方案》对相关责任人员给予奖励,具体由董事长、总经理实施。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》;

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第六届董事会董事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。

公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查,本次董事会提名但昭学先生、陈健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)。

独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见。

经本次会议审议通过的第七届董事会非独立董事候选人将提交公司2015 年第二次临时股东大会进行选举(采用累积投票制)。

(1)同意选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)同意选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)同意选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)同意选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第六届董事会董事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。

公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查,本次董事会提名顾乃康先生、龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件2)。

独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见。

根据深交所《独立董事备案办法》,公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所,由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内,未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计划召开股东大会,选举独立董事;如深交所对独立董事候选人提出异议,公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告,并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后,公司再把该项议案提交股东大会审议。

经本次会议审议通过的第七届董事会独立董事候选人将提交公司2015 年第二次临时股东大会选举(采用累积投票制)。

(1)同意选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)同意选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年9月29日(星期二)下午14:00 在公司第一会议室现场召开公司2015 年第二次临时股东大会,审议如下议案:

(1)关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案;

(2)关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案;

(3)关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ;

(4)关于选举第七届董事会独立董事的议案 ;

(5)关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 。

以上议案已经2015 年9月11日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十八会议审议通过。

本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月11日

附件1:第七届董事会非独立董事候选人简历

但昭学:男,1964年出生,清华大学硕士研究生,工程师,中共党员。1992年7月至1997年6月历任广东省经济委员会科员、副科长、主任科员;1997年6月至1999年4月任广东省能源利用监测中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理;1999年4月至2002年11月历任广东粤能(集团)有限公司副总经理、总经理;2002年11月至2004年8月任广东省广业投资集团总经理;2004年8月至2009年2月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长;2009年2月至2012年12月任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长;2011年10月至2012年2月任广西贵糖集团有限公司副董事长。2012年2月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司(曾用名:广西贵糖集团有限公司)董事长、董事。2013年1月至今任广西贵糖(集团)股份有限公司董事长、董事。

但昭学先生任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长,未持有本公司股份,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

陈健:男,1968年出生,汉族,中共党员,博士研究生,高级工程师。1992年7月西北轻工业学院制浆造纸专业本科毕业。2002年7月广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。2014年6月广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业博士毕业。1992年7月至2001年1月历任本公司造纸车间技术员、助理工程师、工程师、发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖业有限公司董事。2001年1月至2002年5月任本公司副总经理兼第二造纸厂厂长。2002年5月至2008年7月任本公司副总经理。2008年7月至2014年2月任本公司总经理。2010年2月至2013年5月任广西纯点纸业有限公司董事、总经理。2013年1月至2013年12月任广西纯点纸业有限公司董事长、董事。2011年4月至今任本公司党委副书记。2014年2月至今任本公司董事、总经理。

陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系;持有本公司股份3,240股,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

王琦:男,1964年出生,中山大学硕士研究生,高级经济师,中共党员。1984年7月毕业于中山大学地质系。1984年7月至1993年12月历任云硫采选公司技术员、车间副主任、主任;1994年1月至1996年4月历任云硫集团露天矿调度室主任、副矿长;1996年5月至1998年11月任云硫集团企管处副处长;1998年11月至2002年4月任云硫集团计划统计处第一副处长(其间:1999年9月至2002年4月广东省社会科学院经济管理在职研究生);2002年4月至2005年10月任云浮硫铁矿企业集团公司总经理办公室主任;2005年10月至2006年12月任云浮硫铁矿企业集团公司企业管理部部长;2007年1月至2010年3月任云浮硫铁矿企业集团公司副总经理;2010年3月至2011年9月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总经理(主持经营工作)、党委委员;2011年9月-2012年12月任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2012年12月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记、兼任广东广业云硫矿业有限公司董事长、党委书记。

王琦先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

林钦河:男,1961年出生,大学本科,高级工程师,中共党员。1982年1月毕业于广东工学院采矿专业。1982年1月至1990年3月任云浮硫铁矿设计研究所、生产技术处副科长;1990年3月至1992年3月任云浮硫铁矿露天矿穿爆车间第一副主任;1992年3月至1995年3月任云浮硫铁矿企业集团公司生产技术科科长;1995年2月至2002年8月任云浮硫铁矿企业集团公司露天矿副矿长;2002年8月至2009年8月任云浮硫铁矿企业集团公司矿业分公司副经理;2009年8月至2013年1月任云浮广业硫铁矿集团有限公司生产技术部部长;2013年1月至2013年2月任云浮广业硫铁矿集团有限公司技术规划部部长;2013年2月至2013年8月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师、技术规划部部长、技术开发中心主任。2013年8月-2013年10月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师、技术规划部部长、技术开发中心主任、广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理;2013年10月-2014年6月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师,广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理;2014年6月-2014年11月任广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理;2014年11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、广东广业云硫矿业有限公司董事、总经理、党委委员。

林钦河先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

附件2: 第七届董事会独立董事候选人简历

顾乃康:男,1965年出生,博士研究生,教授。1982年7月至1986年7月在无锡轻工业学院(现江南大学)本科学习,获工学学士;1986年7月至1988年8月在无锡轻工业学院纺织分院任助教;1988年9月至1991年7月在中山大学管理学院学习,获得经济学硕士学位;1991年8月至2004年6月在中山大学管理学院历任助教、讲师、副教授;2004年6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。在此期间获得管理学博士学位(2000年1月至2004年5月,任中山大学管理学院副院长;2003年10月至2009年10月,任海印股份独立董事)2012年1月至今任深圳筑博建筑设计公司独立董事。2014年5月至今任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事;2013年1月至今任广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事。

顾乃康先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有本公司股份,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

龚洁敏:女,1968年出生,硕士研究生,中级会计师、注册会计师、司法会计鉴定人。1988年7月毕业于中山大学外经会计专业,2004年8月ROYAL ROADS UNIVERSITY 工商管理专业硕士研究生毕业。1988年8月至1994年3月在广东省审计厅从事政府审计工作,1994年3月至1999年12月在广州会计师事务所(现广东正中珠江会计师事务所有限公司)从事审计工作,2007年12月2012年1月任广东广弘控股股份有限公司独立董事,1999年12月至今任广东粤诚会计师事务所有限公司所长(法定代表人)。

龚洁敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015-051

关于修改《公司章程》及附件

有关条款的议案

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金项目已获中国证券监督管理委员会审核通过，公司已实施完毕本次重大资产重组，公司总股本由２９６，０６７，８８０股增加至６６８，４０１，８５１股，公司注册资本相应增加至６６８，４０１，８５１元，公司将修改《公司章程》及附件《股东大会议事规则》中的相应条款。同时，公司根据业务发展需要对《公司章程》中的部分条款进行修订完善。

《公司章程》及附件《股东大会议事规则》具体修改情况如下：

广西贵糖（集团)股份有限公司

2015年9月11日

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015-052

广西贵糖(集团)股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金购买银行

发行的短期理财产品额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月11日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》。现将有关情况公告如下:

公司董事会于2015年4月27日通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》,使用不超过人民币10000万元(含10000万元),在上述额度内资金可以滚动使用。根据公司目前的资金状况,拟增加投资额度,使用不超过人民币25000万元(含25000万元),在上述额度内资金可以滚动使用。其他事项不变。

为提高公司资金使用效率,公司拟在长假期间(如法定节假日等)或者资金闲置时,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行发行的短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。购买短期理财产品的具体运作如下:

一、投资概述

(1)投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(2)投资额度:根据公司目前的资金状况,使用不超过人民币25000万元(含25000万元),在上述额度内资金可以滚动使用。

(3)投资品种:公司运用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

(4)资金来源:资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

(5)投资期限:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不超过十二个月。

(6) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

(7)本投资事项尚需提交股东大会审议。

二、履行的审批程序

由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案,经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

(1) 投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 资金存放与使用风险;

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 针对投资风险,拟采取措施如下:公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资建议,必要时外聘专业人员或委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2) 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:①建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;②财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,并及时通知各位董事,确保资金安全;③资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(4) 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司独立董事认为,公司增加使用自有闲置资金购买银行短期理财产品额度不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司增加使用自有闲置资金购买银行短期理财产品额度。同意将对《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》提交股东大会审议。

五、备查文件目录

1.公司第六届董事会第三十四次会议决议;

2. 独立董事意见

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月11日

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–053

广西贵糖(集团)股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖(集团)股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2015年9月11日在本公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知以书面方式已于2015年9月1日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人,出席现场会议监事3人,成员有钟林、庞璧薇、张家健,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了:

一、关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

公司第六届监事会监事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会将进行换届选举。经审查,钟林先生、何龙飞先生符合监事的任职条件。本次监事会提名钟林先生、何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

(1)关于选举钟林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)关于选举何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定,职工监事待职工民主选举产生后直接进入公司第七届监事会。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月十一日

附件1:

第七届监事会股东代表监事候选人简历

钟林,男,1971年出生,香港中文大学金融财务工商管理学专业研究生硕士,经济师。1994年中央财经大学货币银行学专业毕业入伍,就职国防科工委生产管理部,任企业管理局科员;1995年至1998年,历任国防科工委惠州办事处科员,惠州远望科工贸公司财务主管,1998年转业; 1999年至2001年,任深圳远望投资发展有限公司财务经理;2002年1月至2014年,由深圳远望投资发展有限公司派驻深圳中航信息科技产业股份有限公司,历任财务总监、投资总监;公司董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员;兼任惠州中航科技工业有限公司董事。2014年8月,调入广东省广业资产经营有限公司,任职下属企业“广西广业粤桂投资集团有限公司”(原“广西贵糖集团有限公司”)监事会主席。2014年11月任广西贵糖(集团)股份有限公司监事、监事会主席。

钟林先生任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

附件2:

第七届监事会股东代表监事候选人简历

何龙飞,男,1967年出生,本科,经济师,中共党员。1988年7月华中工学院汉口分院毕业。1988年7月至2013年8月历任云硫集团公司计划统计处经济师、副科长、总经理办公室文秘室副主任、总经理办公室经营计划室主任、企业管理部经营计划室主任、企业管理部第一副部长,部长。2013年9月至2013年12月任广东广业云硫矿业有限公司企业管理部部长。2014年1月至2014年10月任广东广业云硫矿业有限公司党委书记兼副厂长、工会主席。2014年11月任广东广业云硫矿业有限公司工会副主席。2014年12月至今任广东广业云硫矿业有限公司职工监事、工会副主席。

何龙飞先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015-053

广西贵糖(集团)股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月11日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1769号》文核准,公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司发行股份购买其持有的广东广业云硫矿业有限公司100%股权,同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。(简称“本次重大资产重组”)。

公司在中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行设立的账户为公司本次重大资产重组募集资金专项账户。以上募集资金专项账户仅用于公司本次重大资产重组相关募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司根据相关规定与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(中国工商银行股份有限公司贵港分行),账号为:2116710129100007572,截止2015年9月7日,专户余额为人民币叁亿陆仟贰佰贰拾万柒仟叁佰肆拾伍元叁角伍分(￥362,207,345.35元)。该专户仅用于甲方采选100万t/a技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方已在乙方开设募集资金专项账户(中国银行股份有限公司贵港分行),账号为:611967712606,截止2015年9月7日,专户余额为人民币贰亿零贰佰零陆万肆仟叁佰零伍元陆角壹分(￥202,064,305.61元)。该专户仅用于甲方应用高压辊磨机技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方(中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司)作为甲方的财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人孙浩、刘锦全、唐超、冉洲舟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元,乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2018年12月31日解除。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月11日

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–054

广西贵糖(集团)股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是2015年第二次临时度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2015年9月11日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月29日(星期二) 下午14:00 开始。

(2)网络投票时间:2015年9月28日(星期一)至2015年9月29日(星期二)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月29日9:30 -11:30,13:00 -15:00。

其中:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年9月28日15:00至2015年9月29日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议地点:广西贵港市幸福路100号,公司办公大楼二楼第一会议室。

公司将于2015 年9月24 日(星期四)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；

2、审议《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》；

3、逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.1关于选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

3.2关于选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

3.3关于选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

3.4关于选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

4、逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

4.1关于选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

4.2关于选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

5、逐项审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》；

5.1关于选举钟林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案

5.2关于选举何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案

特别说明：议案3、议案4、议案5 采取累积投票制的方式进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上1-4项议案的内容详见公司刊登于2015年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》,第5项议案的内容详见公司刊登于2015年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2015年9月27日-28日,上午8:30 至11:30,下午14:30 至17:00。

3、登记地点:公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360833。

2、投票简称:贵糖投票。

3、投票时间:2015年9月29日的交易时间,即上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

4、在投票当日,“贵糖投票 - 昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案3.1,3.02元代表议案3中子议案3.2,如议案3为选举非独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推。

对于选举独立董事、股东代表监事的议案,如议案4为选举独立董事,则4.01 元代表第一位候选人,4.02 元代表第二位候选人,依此类推。

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表:

(3)在“委托数量”项目下填报表决意见或选举票数。

对于采用累计投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表二:累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表三:表决意见对应“委托数量”一览表

议案3、议案4和议案5采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事,申报股数为选举权份数。对于每个选举议案, 股东每持有一股即拥有与该议案下议项个数相等的选举权总份数。如某股东持有贵糖股份100股股票,本次股东大会非独立董事候选人共有4名,则该股东对于非独立董事选举议案拥有总数为400份的选举权份数。股东应以其拥有的每个议案的选举权总份数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举权总份数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

A、选举非独立董事:

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

B、选举独立董事:

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

C、选举股东代表监事:

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

(4)确认投票完成。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

6、累积投票举例(见附件二)。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2015年9月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年9月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表” 选择“广西贵糖(集团)股份有限公司2015年第二次临时度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0775–4201833

传真:0775–4260833

联系人:杨正、梅娟

地址:广西贵港市幸福路100号广西贵糖(集团)股份有限公司证券部

邮编:537102

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司

董事会

2015年9月11日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席2015年9月29日召开的广西贵糖(集团)股份有限公司2015年第二次临时度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1. 委托人应在授权委托书相应栏目明确授意受托人投票(议案1-2委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“√”明确授意委托人投票;议案3、4、5,适用累积投票制,请用投票数注明);如无任何指示,受托人可自行酌情投票。

2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:累积投票举例

某投资者A在股权登记日持有“贵糖股份”股票100 股,拟对本次议案3、议案4、议案5的候选人进行表决,方式如下:

①议案3:关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

备注:议案3中(3.1、3.2、3.3、3.4),A股股东拥有的可表决股份总数为100×4=400股,表决票数以其中一种方式可自由分配。

②议案4:关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

备注:议案4中(4.1、4.2),A股股东拥有的可表决股份总数为100×2=200股,表决票数以选择其中一种方式可自由分配。

③议案5:关于选举第七届董事会股东代表监事候选人的议案

备注:议案5中(5.1、5.2),A股股东拥有的可表决股份总数为100×2=200股,表决票数以其中一种方式可自由分配。